В Уральске сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность крупного «черного» кредитора, который под маской обычного комиссионного магазина выдавал сомнительные займы, передает информационное агентство Qazaqyia.
Как выяснилось в ходе расследования, компания «Аванс 07» работала без обязательной лицензии на микрофинансовую деятельность. Чтобы обойти закон и скрыть грабительские проценты, организатор схемы использовала оригинальное прикрытие. Вместо кредитных договоров клиентам навязывали оплату за якобы оказанные «услуги по хранению золота».
««Жительница города умудрилась заработать 128 миллионов тенге, выдавая займы под видом обычного комиссионного магазина», — сообщили в ведомстве.»
—
Масштабы нелегального бизнеса оказались внушительными: за время существования «лавочки» подозреваемая успела оформить около 2000 подобных сделок. Люди, нуждавшиеся в быстрых деньгах, фактически попадали в кабалу, отдавая огромные суммы за хранение своих же ювелирных украшений.
Конец прибыльному, но незаконному делу положили сотрудники АФМ. В рамках уголовного дела у подозреваемой уже арестовали автомобиль и 6 миллионов тенге наличными. Сейчас следствие устанавливает все детали теневой деятельности и проверяет причастность других лиц к этой финансовой махинации.
Фото: Из социальных сетей