Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
Жанат Элиманов сообщил Касым-Жомарту Токаеву, что завершено расследование по 496 уголовным делам, потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 миллиарда тенге. Также пресечена деятельность 7 преступных групп (в том числе четырех – транснациональных) и 44 сетей, незаконно обналичивших более 176 миллиардов тенге.
Ликвидировано 12 подпольных криптообменных пунктов, использовавшихся для легализации доходов от наркобизнеса и мошенничества. Выявлено 36 дропперских групп, через счета которых проведено 113 миллиардов тенге.
Впервые на территории стран СНГ задержаны лица, использовавшие специальное устройство, имитирующее работу операторов сотовой связи и массово рассылающее фишинговые SMS-сообщения с целью незаконного завладения персональными данными.
«Также установлено, что частные клиники указывали фиктивные регистрационные данные 140 тысяч граждан для незаконного получения средств из Фонда обязательного социального медицинского страхования», - говорится в сообщении Акорды.
Кроме того, в рамках профилактической работы заблокировано 9 тысяч сайтов и аккаунтов с признаками незаконного игорного бизнеса. Прекращена деятельность 2,3 тысячи ресурсов, открытых с мошенническими целями, и 25 чатов с более чем 35 тысячами участников.
Глава государства дал ряд конкретных поручений по основным направлениям деятельности агентства.