В Жамбылской области задержана транснациональная организованная преступная группа, занимавшаяся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Казахстана. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, житель Жамбылской области организовал канал незаконной поставки табачной продукции из Кыргызской Республики и сбывал товар через подчиненных лиц. Контрафактная продукция продавалась через торговые точки в городе Таразе, а также отправлялась в города Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В ходе следствия проведено более 30 обысков, из незаконного оборота изъято более 319 тысяч пачек немаркированной табачной продукции на общую сумму 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.
В состав транснациональной организованной преступной группы входили граждане Кыргызской Республики, которые обеспечивали доставку товара и взаимные расчеты. Для сокрытия движения преступных доходов члены группы использовали неформальную расчетную систему "Хавала", позволяющую переводить деньги вне банковской системы.
По санкции суда наложен арест на три автомобиля, использовавшиеся для перевозки продукции, пятеро подозреваемых заключены под стражу. Расследование продолжается.
Как работает система "Хавала": человек передает деньги посреднику в своей стране; посредник предоставляет ему секретный код или пароль; код передается получателю в другой стране; получатель сообщает код посреднику в этой стране и получает деньги; затем посредники производят взаимные расчеты.