Согласно расследованию европейских вещателей, групповой чат WhatsApp использовался для перевода сотен миллионов евро наличными по всему миру, финансируя организованную преступность и экстремизм без бумажного следа. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание BBC News.

Групповой чат из 532 участников под названием «Traders of Greater Europe» использовался для организации трансграничных денежных переводов для своих клиентов, в том числе в британские города, такие как Бирмингем и Лондон. В одном случае платежи из Брюсселя направлялись боевикам «Исламского государства» (ИГ) в Сирии.

Сеть журналистских расследований Европейского вещательного союза (EBU), в которую входит BBC, также обнаружила более широкие доказательства использования аналогичных систем перевода наличных в торговле людьми и наркотрафике.

В групповом чате было отправлено более 82 000 сообщений в период с конца февраля по декабрь 2022 года. Этот чат впервые обнаружил бельгийский следственный судья Винсент Герра. Герра заявил, что количество транзакций было «ошеломляющим», а сеть охватывала «всю планету». Дело началось как расследование финансирования терроризма, но «это стало лишь каплей в море транзакций».

Участники чата отправляли друг другу сообщения на арабском языке, чтобы организовать наличные платежи с использованием древней системы перевода хавала. Хавала предполагает сеть доверенных денежных брокеров, которые могут организовать перевод средств по всему миру без электронной записи или физической перевозки банкнот. Система включает соглашение между двумя брокерами (хаваладарами) в разных местах: один получает наличные, а другой обязуется выдать ту же сумму за вычетом комиссии получателю. Хаваладары договариваются о взаиморасчетах позже.

Хавала-переводы часто используются в законных целях, например, для отправки денег иммигрантами своим семьям в странах с ограниченным доступом к банкам. Но преступники также могут использовать хавала-переводы, чтобы избежать системы Swift, используемой для большинства международных переводов, где банки обычно помечают крупные транзакции и обязаны сообщать о подозрительной деятельности. Группа «Great Traders of Europe» предназначалась для транзакций свыше 5 000 евро (4 279 фунтов стерлингов), и платежи часто были намного крупнее. Нет никаких указаний на то, что все участники группы были вовлечены в обработку преступных средств.

Хавала запрещена во многих странах, включая большинство стран ЕС, но легальна в Великобритании, если брокеры зарегистрированы в HMRC. Кэш сообщений WhatsApp был получен EBU после судебного процесса в Бельгии в 2024 году, в ходе которого были осуждены шесть отмывателей денег, включая Абу Адама, главу сети в Брюсселе, и его заместителя Абу Ахмеда. Бельгийская полиция обнаружила доказательства того, что обвиняемые отправляли деньги ИГ, которые предназначались для помощи женам боевиков бежать из лагерей для задержанных в Сирии. При аресте Абу Адама на его телефоне был обнаружен чат «Traders of Greater Europe».

Герра сказал, что это было похоже на «джекпот», раскрывающий внутреннюю работу огромной подпольной системы. На телефоне также было 6 000 фотографий банкнот номиналом 5 евро с серийными номерами и 6 000 фотографий удостоверений личности. Эти детали часто используются в качестве уникальных идентификационных кодов в хавала-транзакциях, а общее количество банкнот и удостоверений позволяет предположить, что Абу Адам обработал как минимум 12 000 транзакций. «Это не любительская работа; это профессионально, и на уровне, который мы не могли себе представить. Они банкиры без государственного надзора», - сказал Герра.

EBU также обнаружил другие банды по всей Европе, использующие систему хавала для преступной деятельности. Бывший отмыватель денег, ранее участвовавший в европейских сетях хавала, которого мы называем Фрэнк, рассказал EBU, что он участвовал в транзакциях на сумму несколько сотен миллионов евро. Его первое знакомство с системой хавала произошло в офисе в небольшом городке недалеко от Роттердама, сказал он. Там пять или шесть курьеров прибыли с деньгами примерно за полтора часа, переведя не менее миллиона евро, по его оценке. «Что я узнал позже, так это то, что дело не только в деньгах. Это финансирование террора. Это наркотрафик. Это проституция и всякая другая дрянь, если говорить мягко», - сказал он.

Дела в Австрии также показали, как система хавала связана с торговлей людьми и насилием. В одном деле, расследованном австрийским вещателем ORF, входящим в сеть EBU, австрийская полиция провела рейд на то, что они назвали «крупнейшим хавала-офисом в Вене». Он располагался в кебаб-ресторане на оживленной магистрали, и, по данным властей, использовался для платежей за торговлю людьми. Два сирийских брата, управлявшие операцией, были обвинены в торговле людьми, а также в пытках и изнасиловании курьера, потерявшего 350 000 евро (300 000 фунтов стерлингов), заявив, что его ограбили. Они были осуждены в прошлом году и приговорены к 18 и 8 годам тюремного заключения соответственно.

Австрийская полиция и Европол также недавно ликвидировали еще одну сеть торговли людьми, финансируемую через хавала, которая, по словам чиновников, перевезла около 100 000 человек в Европу за 18 месяцев. Джеральд Татцгерн, возглавляющий расследования торговли людьми в Австрийской службе уголовной разведки (BK), рассказал ORF, что пытки являются реальностью торговли людьми и также используются для максимизации прибыли. Он сказал: «Видео пыток затем отправляются семьям с сообщением, что если они не пришлют еще 1 000 евро или несколько тысяч евро, то человек - ваш сын, ваш брат, ваш отец - умрет».