До £464 млн было «перемещено» через более чем 3000 британских компаний-пустышек, зарегистрированных как салоны красоты и магазины у дома, но, по-видимому, работающих в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание The Guardian.

Новый анализ показывает, что эти компании, зарегистрированные как парикмахерские, барбершопы и салоны, с одной стороны, или мини-маркеты и магазины у дома, с другой, демонстрируют «поразительно схожую продолжительность жизни» — около шести месяцев, несмотря на их, казалось бы, разные цели.

Они также «сильно сконцентрированы в небольшом количестве районов», согласно исследованию поставщика программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег SmartSearch.

Эти выводы сделаны на фоне усиления внимания к целостности британского реестра компаний: многие эксперты утверждают, что распространение готовых бизнесов показывает, как злоумышленники используют систему для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

В этом месяце Энди Бернхэм объявил о планах предоставить советам новые полномочия, чтобы остановить захват букмекерских контор и вейп-магазинов на их главных улицах, а в мае правительство заявило, что новое специализированное подразделение будет нацелено на «сомнительные» розничные точки, такие как вейп-магазины и магазины сладостей, подозреваемые в отмывании £1 млрд преступных денег.

Тема получила дополнительное внимание на заседании комитета Казначейства Палаты общин в июне, когда Пол Монаган, исполнительный директор Fair Tax Foundation, заявил депутатам: «Есть причина, по которой наш реестр компаний полон сотен тысяч мошенников.

Служба по делам о несостоятельности недавно закрыла пять незаконных поставщиков услуг по регистрации компаний, которые вместе создали 12 000 незаконных компаний в Великобритании, а мы только на середине года. У нас в этой стране проблема: одержимость создавать компании дёшево и быстро порождает все остальные проблемы».

Анализ SmartSearch записей Companies House с 2016 по 2026 год был сосредоточен исключительно на двух секторах бизнеса: салонах красоты и магазинах у дома. Исследование выявило 3 097 ликвидированных компаний со средней продолжительностью жизни от 170 до 194 дней, сгруппированных по одним и тем же почтовым индексам, одним и тем же зарегистрированным адресам и одним и тем же месяцам года для регистрации и ликвидации.

Данные также показали, что 83% подозрительных парикмахерских компаний и 92% подозрительных магазинов у дома были зарегистрированы в первом и втором кварталах каждого года, а более половины были ликвидированы в четвертом квартале. Цикл повторяется ежегодно в обоих секторах, говорится в документе, добавляя: «Только в одном районе Кардиффа находится 119 подозрительных компаний в обоих секторах».

Фил Коттер, исполнительный директор SmartSearch, сказал: «Это не история о провале малого бизнеса. Это история о закономерностях, которые предполагают повторяемую модель эксплуатации, действующую открыто на британских улицах, и ускоряющуюся быстрее, чем регуляторная реакция успевает за ней.

Companies House добился реального прогресса с момента вступления в силу Закона об экономических преступлениях и прозрачности корпораций. Но реестр все еще выявляет закономерности, которые предполагают, что основная деятельность опережает темпы реформ. Направление политики правильное. Объем и скорость ответа теперь должны соответствовать объему и скорости того, что показывают данные».

В документе делается вывод: «Финансовый масштаб имеет значение, и консервативное моделирование уже предполагает, что через эти компании прошло от £310 млн до £464 млн. Примените те же закономерности к другим секторам, названным в национальной оценке рисков 2025 года как высокорисковые, и цифра за последнее десятилетие, вероятно, превысит £1 млрд».