Правительство Великобритании просит банкиров и юристов предоставить истории успеха о том, как они не пускали грязные деньги в страну, поскольку министры пытаются доказать, что меры по борьбе с отмыванием денег в Великобритании работают. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание The Guardian.

Запрос Казначейства о предоставлении доказательств призван показать, что Великобритания активизировала свою деятельность по предотвращению финансовых преступлений, особенно после последней неудовлетворительной оценки Целевой группы по финансовым мерам (FATF) в 2018 году, которая породила обвинения в том, что Лондон стал центром «грязных денег».

«Чтобы создать максимально полную картину эффективности системы, — говорится в запросе правительства, — мы ищем реальные примеры с четкими, демонстрируемыми результатами, иллюстрирующие, как механизмы Великобритании по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и санкциями эффективно работают на практике».

Правительство спешит собрать эти примеры до того, как представит свой пакет доказательств целевой группе в октябре. Оценочная группа регулятора посетит Великобританию для проведения проверки на месте следующим летом.

Но Великобритания сталкивается с трудной борьбой, чтобы доказать, что Сити внес существенные изменения, и остается бдительной к новым угрозам, включая всплеск мошенничества с инвестициями с использованием ИИ и растущую популярность криптовалют, которые могут помочь скрыть источник транзакций.

В прошлом году Национальное агентство по борьбе с преступностью оценило, что через Великобританию или внутри нее ежегодно отмывается 100 миллиардов фунтов стерлингов, при этом городские фирмы предоставляют юридические и финансовые услуги мошенникам, торговцам людьми, незаконному обороту наркотиков и другим видам организованной преступности. Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма Великобритании также классифицировала юридический сектор страны как «высокорисковый» при каждой оценке с 2017 года.

«По мере приближения Великобритании к следующей взаимной оценке FATF в 2027 году давление на ее режим борьбы с отмыванием денег (AML) усиливается», — заявило рейтинговое агентство Moody's в отчете, опубликованном ранее в этом году. «В Великобритании ежегодно тратятся миллиарды на надзор, сотни фирм получают отказ во входе в финансовую систему после должной проверки, однако, по оценкам, ежегодно отмывается около 100 миллиардов фунтов стерлингов».

Moody's добавило: «Когда эксперты FATF прибудут в Великобританию, они могут спросить, какая часть этого риска действительно снижается за счет контроля, разведки и правоприменения Великобритании, и насколько быстро».

Первый этап следующего обзора FATF позволит правительству Великобритании представить свои собственные доказательства, описывающие, насколько эффективно страна справляется с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями и предотвращает их.

Казначейство просит городские фирмы поделиться любыми случаями, начиная с 2022 года, показывающими, как они избавлялись от потенциально высокорисковых клиентов или отказывались их принимать. Это помимо случаев, когда вмешательство компании позже привело к государственному расследованию или судебному преследованию.

Правительство также попросило компании предоставить примеры того, как они обнаруживали красные флажки финансовых преступлений в профилях клиентов и как это в конечном итоге изменило типы клиентов, которых фирма была готова принимать.

Представитель Казначейства заявил: «Мы принимаем твердые и скоординированные меры по всему правительству и промышленности для борьбы с экономическими преступлениями. Мы внедрили новые стратегии, расширили возможности правоприменения и увеличили финансирование, направленное на срыв попыток злоупотребить экономикой Великобритании».

«Как и следовало ожидать, правительство регулярно взаимодействует с промышленностью по этому вопросу — и подготовка к оценке FATF в 2027 году не является исключением».