В Туркестане осуждены 27 членов организованной преступной группы, похитивших более 3 млрд тенге бюджетных средств. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
По данным агентства по финансовому мониторингу, каждому из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 8 лет в зависимости от роли в преступлении.
Установлено, что в 2016–2021 годах руководство ТОО "КТ Яссы Несие" организовало схему хищения средств, выделенных АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках программы поддержки агробизнеса для покупки крупного рогатого скота. Для получения кредитов на подставных лиц были зарегистрированы фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели.
К заявкам прилагались поддельные бизнес-планы, правоустанавливающие документы и фактически отсутствующее залоговое имущество. Специалисты по кредитованию готовили необходимые документы, оформляя фиктивные кредитные заключения, акты проверок и документы о целевом использовании средств, создавая ложное впечатление законной выдачи кредитов. Оценщики и специалисты по обеспечению залога составляли фиктивные отчеты об оценке имущества, подтверждая существование несуществующего или несоответствующего заявленной стоимости имущества. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли поддельные документы на залоговое имущество.
В ходе следствия выявлено 33 факта уголовных правонарушений. Оформлено 24 фиктивных кредита, в качестве залога предоставлено 54 фактически отсутствующих объекта. По решению суда в доход государства конфискованы 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомобиля. Приговор суда не вступил в законную силу.