Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым. Глава ведомства представил отчет о масштабных проверках в сельском хозяйстве, медицине и борьбе с киберпреступностью, передает информационное агентство Qazaqyia.
Во время аудита бюджетных трат сотрудники АФМ обнаружили серьезные риски. В сфере животноводства под угрозой неэффективного использования оказались 30 миллиардов тенге, выделенных государством в виде субсидий. Кроме того, ведомство выявило признаки нецелевого расходования 10 миллиардов тенге, которые предназначались для научных исследований и коммерциализации технологий.
««Мы начали 14 досудебных расследований по фактам хищений средств обязательного медицинского страхования. В строительном секторе возбуждено 21 уголовное дело в отношении лиц, пытавшихся незаконно присвоить 5,3 миллиарда тенге», — доложил Жанат Элиманов.»
—
Особое внимание уделили защите граждан от мошенников. В стране ликвидировали 17 финансовых пирамид и разоблачили группировку, которая через специальные устройства рассылала фишинговые сообщения от имени банков. В результате специалисты закрыли более 3,7 тысячи преступных сайтов и 22 чата в мессенджерах. Также Агентство не позволило 400 фиктивным строительным компаниям незаконно получить лицензии первой категории.
Масштабная работа идет и по линии борьбы с отмыванием денег. АФМ расследует 14 дел, связанных с использованием «дроп-карт», через которые преступники провели свыше 13 миллиардов тенге. На сегодня специалисты уже заблокировали более 68 тысяч таких карт, оформленных на подставных лиц.
Под удар попали и нелегальные финансовые сервисы. Силовики пресекли деятельность трех подпольных криптообменников, помогавших легализовать доходы от онлайн-казино и пирамид. Всего из сети удалили почти 500 ссылок на незаконные ресурсы по обмену криптовалют. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил агентству усилить работу по ключевым направлениям финансовой безопасности.
Фото: Пресс-служба Акорды