Эксперты предупредили, что Шри-Ланка превращается в центр транснациональной киберпреступности, поскольку усиление давления в Юго-Восточной Азии вынуждает китайские преступные сети перемещать свои масштабные мошеннические операции. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание The Guardian.

Представитель полиции Шри-Ланки Фредрик Вутлер заявил, что страна наблюдает «тревожный рост киберпреступлений», совершаемых людьми, которые въезжают в страну как туристы, а затем незаконно организуют мошеннические операции, нацеленные на людей по всему миру.

Власти Шри-Ланки с начала года провели более десятка рейдов по предполагаемым мошенническим операциям, арестовав и депортировав почти 700 иностранцев, подозреваемых в причастности.

В четверг полиция Шри-Ланки провела очередной рейд в столице Коломбо, задержав 18 граждан Китая и одного гражданина Лаоса. The Guardian посетил место рейда и обнаружил, что мошенники оставили десятки поддельных документов: фальшивый юридический сертификат, поддельные документы Казначейства США и поддельную регистрацию компании, указывающую, что ее стоимость составляет 10 миллиардов долларов.

Сотрудник бюро по расследованию преступлений, проводивший рейд и пожелавший остаться анонимным, сообщил, что они также обнаружили 62 паспорта, в основном граждан Китая.

«У них были телефоны, ноутбуки, флешки, оперативная память, процессор, печать для подделки документов и множество поддельных документов. Один сертификат, который мы нашли, также был подделан, чтобы показать, что они являются бизнесом, зарегистрированным в США, и был вставлен в рамку и повешен на стену», — сказал он.

Большинство арестованных и депортированных за причастность к мошенничеству в этом году — граждане Китая, но граждане Вьетнама, Индии, Индонезии, Лаоса, Филиппин, Малайзии и Мьянмы также были задержаны в ходе рейдов. Полиция заявила, что все арестованные прибыли в Шри-Ланку по туристическим визам.

Транснациональная мошенническая индустрия, процветавшая в Юго-Восточной Азии за последнее десятилетие, стала одним из крупнейших предприятий организованной преступности в мире. Ею в основном управляют китайские банды, и в ней заняты сотни тысяч работников, многие из которых стали жертвами торговли людьми или были принуждены к работе.

Из огромных укрепленных комплексов в Камбодже и Мьянме крупные мошеннические фабрики координируют операции, начиная от романтических афер и крипто-мошенничества до онлайн-азартных игр и отмывания денег в глобальном масштабе. США оценивают, что американцы потеряли 10 миллиардов долларов из-за мошеннических центров Юго-Восточной Азии в 2024 году.

Однако по мере роста политического давления на принимающие страны в Юго-Восточной Азии мошеннические комплексы столкнулись со значительным давлением со стороны властей, что вынудило китайских операторов и преступные синдикаты искать новые места для организации операций.

По мнению экспертов, Шри-Ланка стала предпочтительным новым направлением из-за легкости получения туристических виз и недавно введенных виз для «цифровых кочевников». Также существует ограниченное регулирование SIM-карт и интернет-соединений, а также широкий выбор офисов и отелей для аренды по низкой цене.

В инфраструктуре и бизнесе Шри-Ланки уже присутствует значительное китайское присутствие, и китайские посетители не редкость. Шри-Ланка также смягчила правила, касающиеся онлайн-азартных игр и гейминга, а ее механизмы борьбы с киберпреступностью считаются ограниченными. Текущая тактика заключается в основном в депортации иностранцев, занимающихся киберпреступностью, а не в их преследовании.

Марк Бо, исследователь киберпреступности и автор книги «Scam: Inside Southeast Asia's Cybercrime Compounds», сказал, что заметил сдвиг операций в сторону Шри-Ланки, начавшийся два года назад, когда это стало упоминаться в сообщениях в мессенджере Telegram, а также в кампаниях по найму.

«После того, как давление в Камбодже действительно усилилось, я увидел гораздо больше сообщений в каналах Telegram о том, что люди переезжают в Шри-Ланку», — сказал Бо.

«Очевидно, что там произошла некая трансплантация той же самой структуры. Это показывает сложность контроля над этой индустрией, потому что одна из ее определяющих характеристик — насколько она мобильна и адаптируема».

Операции ускоряются, выходя из-под контроля властей. Бизнесмены в Коломбо жаловались, что арендная плата за офисные помещения в некоторых комплексах выросла более чем вдвое из-за резкого роста спроса и высоких цен, предлагаемых группами из Китая.

Вместо создания видимых комплексов полиция обнаружила, что эти операции пытались избежать обнаружения, работая небольшими группами по пять человек, которые каждые три месяца меняют отели, квартиры и офисы. Сотрудник сообщил, что недавние рейды были явно поддержаны огромными суммами денег: в одном случае было арендовано восемь этажей жилого дома.

Суперинтендант полиции Камал Арияванса подтвердил, что за операцией стоял китайский преступный синдикат, который пытался обманом заставить американских жертв инвестировать в поддельную американскую компанию.

Посольство Китая в Коломбо публично признало участие своих граждан в бандах телефонных мошенников, которые, по их словам, перебрались в Шри-Ланку после усиления давления в Юго-Восточной Азии. «Такие случаи наносят огромный вред, и посольство Китая оказывает полную поддержку правоохранительным органам Шри-Ланки в решительной борьбе с подозреваемыми», — заявили они.