Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту содействия незаконной деятельности зарубежных интернет-казино. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
По данным следствия, подозреваемые через платежные системы трех подконтрольных компаний переводили деньги в пользу зарубежных интернет-казино. В эту систему входили сотни платежных терминалов, установленных в различных банках.
«Среди них интернет-казино Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN», — говорится в сообщении.
Общий объем проведенных операций достиг 191 млрд тенге, а начисленное комиссионное вознаграждение — 286 млн тенге. Для сокрытия реального назначения денежных переводов использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Некоторые из них не знали, что их данные вовлечены в незаконный оборот. В частности, на их имена были зарегистрированы терминалы, принимающие платежи через интернет.
Посредством фиктивных договоров и специально созданных сайтов переводы представлялись как оплата товаров и услуг. Затем средства направлялись зарубежным получателям, в том числе в виде криптовалюты.
«Человек, подозреваемый в организации преступления, заключен под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре автомобиля и 103 млн тенге наличными», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в суд.