Криптовалютная биржа, основанная миллиардером и донором партии Reform UK Беном Дело, подана в суд на £20 млн по обвинению в том, что компания продавала финансовые продукты в Великобритании с нарушениями. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание The Guardian.

Инженер-программист Льюис Барбер утверждает, что BitMEX предлагала криптопроизводные продукты инвесторам в Великобритании, несмотря на отсутствие регулирования или одобрения со стороны Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA).

В иске, поданном в Высокий суд, но ещё не вручённом BitMEX, утверждается, что в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года такие контракты являются недействительными, а потребители имеют право на возврат любых биткоинов, потерянных в этих сделках.

Барбер заявляет, что потерял биткоины в период с 2018 по 2022 год на сумму £20 млн, торгуя производными инструментами, предложенными BitMEX, которые усиливали прибыль или убытки инвесторов в зависимости от изменения стоимости криптовалюты.

Юристы Барбера утверждают, что он может быть одним из тысяч непрофессиональных инвесторов в Великобритании, понёсших тяжёлые убытки после продажи им производных продуктов BitMEX в нарушение правил FCA и законов о защите потребителей.

Иск Барбера подан против HDR Global Trading Limited — владельца и оператора криптовалютной производной биржи BitMEX, которая была закрыта.

В исковом заявлении Барбера говорится, что BitMEX «проводила рекламные кампании по всему миру и не исключала Соединённое Королевство из их охвата».

Далее: «Ответчик разместил как минимум одну рекламу в The Times (опубликована 3 января 2019 года), которая продвигала Ответчика».

В иске утверждается, что «финансовые продукты, которые он предлагал [Барберу] в Соединённом Королевстве, не подпадали под сферу регулирования финансовых услуг в Соединённом Королевстве».

Добавляется: «Примерно 3 марта 2020 года FCA выпустило предупреждение о том, что Ответчик мог осуществлять торговлю регулируемыми инвестициями в Соединённом Королевстве без разрешения FCA».

Представитель BitMEX заявил: «Никакой такой иск не был вручён HDR Global Trading Limited».

Гарет Кейлор, партнёр Seladore Legal, представляющей Барбера, сказал: «Это существенный иск, касающийся убытков, понесённых Льюисом за несколько лет».

«Позиция Льюиса заключается в том, что BitMEX заключила эти сделки без разрешения, требуемого по законодательству Великобритании, и поэтому Закон о финансовых услугах и рынках даёт ему право вернуть потерянные биткоины или эквивалентную компенсацию», — сказал он.

«Разбирательство может иметь и более широкое значение. Другие лица, находящиеся в Великобритании, могли заключить аналогичные контракты с BitMEX, хотя наличие иска у любого конкретного лица будет зависеть от конкретных фактов и истории торговли», — добавил он.

Детали дела стали известны после добровольного закрытия BitMEX 23 сентября 2026 года, после того как компания назвала это стратегическим пересмотром бизнеса.

Компания, зарегистрированная на Сейшельских островах, сталкивается с рядом международных разбирательств. В Нью-Йорке инвесторы подают на BitMEX в суд за предполагаемую кражу биткоинов и инсайдерскую торговлю в рамках многомиллионного коллективного иска. Эти обвинения категорически отрицаются.

В Великобритании Дело оказался в центре внимания из-за рекордного пожертвования партии Reform в размере £36 млн. В Daily Telegraph Дело написал, что делает этот подарок Reform, потому что хочет «честной борьбы и равных условий». Дело вместе с соучредителями Артуром Хейсом и Сэмюэлом Ридом признал себя виновным в 2022 году по обвинениям в США в нарушении Закона о банковской тайне из-за предполагаемых нарушений процедур по борьбе с отмыванием денег.

Они были оштрафованы и приговорены к тюремным срокам, но в марте 2025 года получили помилование от Дональда Трампа.

В 2024 году сама BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне за неспособность поддерживать адекватные программы по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиентов, а в январе 2025 года была обязана выплатить $100 млн (£75 млн) Министерству юстиции США.

В своём иске Барбер требует возврата всех биткоинов, потерянных им в торговле с BitMEX, или компенсации за сделки, совершённые несколько лет назад. По утверждению его юристов, в случае успеха Барбера счёт для BitMEX может составить сотни миллионов фунтов.