В Кызылординской области осуждены лица, организовавшие незаконный обмен криптовалюты и легализацию денег, полученных преступным путем, сообщило Агентство по финансовому мониторингу. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
В ходе следствия установлено, что они без соответствующего разрешения, вне торговых площадок Международного финансового центра "Астана", незаконно торговали криптовалютой через P2P-сервис платформы Binance. Таким образом они продали цифровые активы на сумму более 1 млрд тенге. Доход от незаконного обмена криптовалюты достиг 178 млн тенге, говорится в сообщении.
Кроме того, один из осужденных занимался легализацией денег, полученных от продажи наркотиков. Для приема денег и перевода на другие счета они привлекали лиц, предоставивших свои банковские счета (дропперов). Через эти счета переведено более 600 млн тенге.
"Поступившие деньги обменивались на криптовалюту и отправлялись на криптокошельки наркоторговцев. Общий объем таких переводов, установленных следствием, достиг 277 тыс. USDT", - сообщают специалисты ведомства.
На преступные деньги осужденные приобрели грузовые автомобили и прицепы, зарегистрировав их на близких родственников. Затем эти автомобили использовались в предпринимательских целях и сдавались в аренду юридическим лицам.
По приговору суда один из них получил ограничение свободы на три года, второй — на два года. Также в доход государства конфискованы четыре единицы специальной техники и преступный доход на сумму более 1 млрд тенге. Приговор вступил в законную силу.