Двое жителей Костанайской области организовали незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализовали доходы, полученные преступным путем. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
По данным следствия, в 2024–2025 годах они организовали работу четырех подконтрольных компаний — "Союз-Костанай", "Экспресс Тенге", "Express Gold" и "Express.com". Эта сеть работала в основном в районных центрах и поселках области.
Клиентам предлагалось получать деньги под залог ювелирных изделий, не обращаясь в банки и другие финансовые организации.
"Фактически под предлогом комиссионной торговли гражданам выдавались деньги под залог их имущества. За пользование выданными деньгами ежедневно взималось вознаграждение в размере 0,4 процента. Однако письменные договоры займа с клиентами не заключались", — сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Чтобы представить сделки как законную комиссионную деятельность, был оформлен ряд формальных документов, в которых вознаграждение указывалось как комиссия за отсрочку продажи товара или плата за его хранение. За два года услугами воспользовались более 1 600 граждан.
Доход от незаконной деятельности превысил 579 миллионов тенге. Суд приговорил обоих к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Среди конфискованного имущества — пять квартир, три автомобиля и два земельных участка.