В Казахстане изменены правила открытия счетов и получения карт для нерезидентов. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка пояснили Sputnik Казахстан, что это не смягчение требований, как сообщали некоторые СМИ, а изменение подхода.
По данным агентства, уровень контроля за нерезидентами не меняется, изменяется лишь способ определения их риска: нерезиденты больше не классифицируются автоматически как клиенты с высоким риском только по этому статусу.
Банки должны оценивать каждого клиента индивидуально: его операции, цель использования счета, активность и характер деловых отношений.
Для клиентов с высоким риском применяются усиленная проверка и меры мониторинга транзакций.