В Карагандинской области задержана группа, принимавшая и выводившая деньги игроков интернет-казино. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, они использовали дроп-счета для обналичивания денег игроков интернет-казино "Vavada".
"В январе 2026 года организаторы схемы договорились с представителями интернет-казино о приеме и выводе денег на территории Казахстана. Позже один из членов группы координировал ее работу и поддерживал связь с представителями казино. Второй искал дропперов, организовывал доступ к их банковским счетам и подбирал операторов", – сообщает агентство.
В арендованном офисе в Караганде операторы работали круглосуточно посменно. Всего в схему было вовлечено 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму более 415 млн тенге.
Двум подозреваемым в качестве меры пресечения избран домашний арест. С санкции суда наложен арест на их имущество, в том числе на частный жилой дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz. Уголовное дело направлено в суд.