В Павлодарской области установили еще 139 потерпевших от финансовой пирамиды HAS, которая орудовала по всему Казахстану три года назад. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Kursiv Media.

Финансовая пирамида действовала в Казахстане в 2022–2023 годах. В прошлом году суд признал виновными пятерых соучастников и приговорил их к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.

На тот момент было установлено 376 потерпевших. Известно, что в общей сложности их обманули на сумму более 2 млрд тенге.

По данным прокуратуры, организатором группы был уроженец Северо-Казахстанской области. Вместе с сообщниками он привлекал деньги жителей Астаны, Алматы, Павлодара, Экибастуза и других городов.

Вкладчикам обещали доходность до 70%, что стало основным способом привлечения денег.

Однако уже после приговора прокуратура продолжила работу и установила еще 139 потерпевших. По новым обстоятельствам провели расследование и снова направили дело в суд.

«В суде государственный обвинитель представил убедительные доказательства, раскрыл механизм преступной схемы и ее последствия для потерпевших. Особое внимание было уделено защите имущественных интересов граждан и необходимости восстановления нарушенных прав. Суд согласился с позицией государственного обвинителя: виновные лица осуждены к длительным срокам заключения», — говорится в сообщении прокуратуры.

С учетом новых данных общее число пострадавших достигло 515 человек, а сумма ущерба — около 3 млрд тенге. Часть средств уже удалось возместить.

У осужденных конфисковали имущество, полученное преступным путем. В его числе — квартиры в Астане и Павлодаре, земельные участки, 18 автомобилей и более 300 млн тенге.

Напомним, три года назад «Курсив» уже подробно рассказывал о том, как финпирамида HAS Holding обманывала казахстанцев.

Обязательным условием для вкладчиков было приобретение бытовых товаров на сумму 180 тыс. тенге. Часть полученных средств направлялась на выплату процентов вкладчикам. Но и эти деньги организаторы убеждали реинвестировать снова в пирамиду. Большая часть полученных средств при этом оседала в карманах организаторов.

По данным АФМ, договоры со вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», Holding AS, «ХАС-Логистик», light-AS и других компаний. При этом финпирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.