В результате рейдов в двух мошеннических центрах в Forest City, Малайзия, были задержаны 335 человек и конфискованы активы на сумму около 1 миллиона ринггитов. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание BBC News.

Forest City — мегапроект стоимостью 100 миллиардов долларов, представленный китайскими застройщиками в 2016 году. Он планировался как специальная финансовая зона, способная разместить около 700 000 жителей. Однако спустя десятилетие на этом искусственном острове, расположенном у порога Сингапура, по оценкам, проживает менее 1% от этого числа.

В середине июля полиция Малайзии провела рейды в двух предполагаемых мошеннических операциях, охватывающих 32 помещения в Forest City. Криптовалютные синдикаты управляли инвестиционными и любовными аферами, нацеленными на жертв за рубежом. Среди задержанных — 309 граждан Китая, 19 индонезийцев, 3 малайзийца и 4 гражданина Мьянмы.

Начальник полиции Джохора Аб Рахаман Арсад заявил, что власти работают с Интерполом над поиском организаторов операций. Эксперты и местные жители говорят, что это, вероятно, лишь верхушка айсберга.

Аналитик TRM Labs Джон Войчик отмечает, что многие такие организации теперь больше напоминают транснациональные корпорации, чем традиционные преступные группы. У них есть отделы по найму, IT-отделы, специалисты по отмыванию денег и инфраструктура.

Правительство Камбоджи в последние годы активизировало усилия по пресечению таких операций. Власти недавно подсчитали, что 300 000 человек покинули страну за несколько месяцев. Однако эти малайзийские филиалы, похоже, не являются «лагерями» в традиционном смысле.

Кевин, арендатор, работающий в сфере продаж недвижимости в Forest City, считает, что мошенники до сих пор действуют в «кондоминиумах или апарт-отелях» комплекса. Он попросил изменить имя из-за опасений последствий. «Мы знаем, что они делают. Это очень распространенная проблема в Джохоре и Куала-Лумпуре, особенно в Forest City», — говорит он.

Часть того, что делает Forest City «особенным», — это его репутация полузаброшенного «города-призрака». По словам Кевина, компания учит говорить клиентам, что «у нас уже 23 000 жителей», но на самом деле их «менее 5 000». «Вот причина», — предполагает он, — «У них есть своя частная жизнь... Сюда никто не приходит».

Несколько факторов привели к упадку Forest City. Проект возглавляли Country Garden, один из крупнейших китайских застройщиков, и Danga 88, частная компания, контролируемая малайзийским султаном Ибрагимом Искандаром. Изначально задуманный как эко-мегаполис для состоятельных китайских клиентов, проект включал отель высокого класса, поле для гольфа и аквапарк.