Полиция Кипра начала расследование финансовых дел Романа Абрамовича. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание BBC News.
Расследование началось после разоблачений BBC Panorama о том, что аудиторская фирма Deloitte помогла фальсифицировать документы, чтобы скрыть его состояние и уклониться от уплаты налогов. Ранее в этом месяце в совместном отчете BBC и Бюро журналистских расследований (TBIJ) были подняты серьезные вопросы о добросовестности некоторых профессиональных консультантов Абрамовича.
На этой неделе представитель Министерства юстиции Кипра сообщил депутатам, что выводы отчета будут изучены в рамках нового расследования, проводимого Финансовой разведкой полиции. Адвокаты Абрамовича заявили, что он отрицает уклонение от уплаты налогов или сокрытие своего состояния. Deloitte Cyprus заявила, что действует «в соответствии с применимым законодательством».
О полицейском расследовании было объявлено на заседании парламентского комитета в столице Кипра Никосии, посвященном борьбе с отмыванием денег и его предотвращению. Представитель Министерства юстиции сообщил депутатам, что полиция попытается установить, были ли совершены какие-либо преступные деяния.
На прошлой неделе в отчете BBC и TBIJ подробно описывалось, как подписанные Deloitte на Кипре в 2006 году отчеты привели к тому, что такие активы, как суперяхты, особняки и частные самолеты стоимостью 672 миллиона долларов (508 миллионов фунтов), исчезли из счетов компании Абрамовича. Deloitte, крупнейшая в мире бухгалтерская фирма, также, по-видимому, консультировала по схеме уклонения от уплаты огромного налога на состояние олигарха путем фальсификации документов.
Доказательства содержались в утекших файлах, включая тысячи документов о финансах Абрамовича и операциях сети офшорных компаний, управляемых с Кипра в период с 1995 по 2022 год. BBC и партнеры, включая TBIJ, Guardian, Paper Trail Media, Проект по освещению организованной преступности и коррупции и Cyprus Investigative Reporting Network, сообщают об утекших файлах с 2023 года в рамках внешнего расследования Cyprus Confidential Международного консорциума журналистов-расследователей.
Представитель кипрской полиции Андреас Анастасиадес подтвердил депутатам, что его Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями уже начал собирать доказательства, и сказал, что расследование, как ожидается, продлится несколько месяцев. На вопрос BBC, будет ли расследование изучать работу Deloitte, Андреас Анастасиадес сказал: «Мы рассмотрим любую компанию или лицо, которые могут быть причастны». Он добавил: «Мы проверим, имело ли место мошенничество или были ли подделаны какие-либо документы».
Адвокаты Абрамовича заявляют, что Panorama не предоставила никаких доказательств того, что миллиардер знал о фальсификации какого-либо документа, санкционировал или руководил ею. Они также говорят, что его компании имели законное право полагаться на советы профессионалов. Deloitte Cyprus заявляет, что не может комментировать, поскольку документам более 20 лет и они больше не доступны.
BBC и TBIJ ранее сообщали о налоговой схеме, которая позволила Абрамовичу избежать уплаты миллионов налогов на расходы по содержанию его яхт. После этого отчета два бывших директора компании были обвинены и предстанут перед судом на Кипре в следующем месяце по делу о неуплате НДС в размере 25 миллионов евро. Адвокаты Абрамовича ранее сообщили BBC, что он «всегда получал независимые экспертные профессиональные налоговые и юридические консультации» и «действовал в соответствии» с ними.