Итальянская полиция ликвидировала подпольный банк, используемый наркоторговцами, через который, как полагают, за три года прошло несколько сотен миллионов евро. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание The Guardian.

Подпольный банк, логистическая база которого находилась в Прато, к северо-западу от Флоренции, с 2021 года управлялся гражданином Китая. По заявлению полиции, сделанному в понедельник, эта операция действовала как «глобальный брокер на службе организованной преступности, предлагая безопасные каналы для оплаты огромных партий наркотиков без физического перемещения наличных и гарантируя полную анонимность финансовых потоков».

Схема позволяла «виртуально переводить капитал между Италией, Испанией, Францией, Германией, Бельгией и Нидерландами через сеть посредников, которые удерживали комиссию», и за три года перемещала от 80 до 100 млн евро в год, сообщила полиция.

Клиентами были албанские наркокартели, действующие в Италии, и итальянская мафия. Подпольные денежные переводы, управляемые китайской мафией, известные как Fei Chien или «летающие деньги», использовались итальянскими преступными организациями для оплаты наркотиков. Эта трудно отслеживаемая система позволяет кому-то заплатить брокеру в Италии, у которого есть агент в другой части мира, который выплатит ту же сумму получателю.

Полиция арестовала 41 человека в Италии и Испании, связанных с сетью, по обвинениям в преступном сговоре, торговле наркотиками, отмывании денег и пособничестве нелегальной иммиграции.

Одно из подразделений организации управляло «прибыльной сетью нелегальной иммиграции из Китая», которая доставляла мигрантов самолетом в Белград, а затем перевозила их или заставляла идти пешком по горной местности к венгерской границе, чтобы попасть в Евросоюз и конечный пункт — Италию. С мигрантов взимали до 9 500 евро (8 200 фунтов) за поездку в Прато, Турин или провинцию Верона.

Небольшой город Прато, сердце текстильной промышленности Италии, является домом для одной из крупнейших китайских общин в Европе. В последние годы он стал полем битвы между конкурирующими китайскими мафиозными группировками за контроль над рынком вешалок для одежды и грузоперевозок. Китайская мафия, которая также занимается нелегальными букмекерскими конторами, проституцией и наркотиками, помогает снабжать текстильную промышленность Прато, в первую очередь сектор быстрой моды, рабочими разных национальностей. Как показали полицейские расследования, этих рабочих часто эксплуатируют: они получают около 3 евро в час и работают 13 часов в день, семь дней в неделю.