Агентство по финансовому мониторингу при поддержке Интерпола вернуло из Кореи в Казахстан Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
Байболов был членом организованной преступной группы, которая систематически уклонялась от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. По данным агентства, предприятия покупались и перерегистрировались на подставных руководителей. Через их банковские счета проводились финансовые операции. В налоговую отчетность вносились заведомо искаженные сведения, после чего средства обналичивались.
Одним из предприятий, использованных в этой схеме, было ТОО "Сфера". В 2014 году Байболов был назначен на должность заместителя директора этой компании. Члены преступной группы обналичили с расчетных счетов компании более 2,5 млрд тенге. Кроме того, сумма дополнительно начисленных налогов превысила 1 млрд тенге.
Подозреваемый взят под стражу, следствие продолжается.