НЬЮ-ЙОРК (AP) — Бывший финансовый директор (CFO) консервативной международной медиакомпании Epoch Times признал вину в схеме отмывания $67 млн, прервав отбор присяжных в четверг. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Associated Press.
63-летний Вейдонг "Билл" Гуань из Секокуса, штат Нью-Джерси, признал вину в федеральном суде Манхэттена, признав свое участие в схеме, которую прокуроры описали как отмывание мошеннически полученных пособий по безработице и других средств через банковские счета медиакомпании, базирующейся в Нью-Йорке, и связанные с ней организации.
Обвинение в сговоре, связанном с незаконными финансовыми операциями, предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения. Судья Виктор Марреро не назначил немедленно дату вынесения приговора, Гуань остается на свободе под залог.
Признавая свою роль, Гуань сказал, что знал о "высокой вероятности" того, что деньги, проходившие через счета, которые он контролировал, "были доходами от преступной деятельности". Он сказал, что, несмотря на вероятность того, что деньги были связаны с мошенничеством, он "решил принять" данные ему объяснения и "не углублялся, чтобы проверить свои опасения".
"Это был огромный провал в суждениях", - сказал Гуань судье. "Это было неправильно, и я очень сожалею о своих действиях". Отвечая на вопрос судьи, Гуань подтвердил, что знал, что то, что он делал, было неправильным и незаконным. Но когда судья спросил его, признает ли он себя виновным, он ответил: "Я чувствую себя виновным". Марреро сказал ему, что это не вопрос чувств, а вопрос виновности.
Согласно судебным документам, группа "Make Money Online" компании, которой руководил Гуань, с 2020 года использовала криптовалюту для "преднамеренной покупки десятков миллионов долларов доходов от преступлений", включая средства от мошеннически полученных пособий по безработице, загруженные на предоплаченные дебетовые карты. Украденная личная информация использовалась для открытия счетов в рамках схемы отмывания денег. Деньги были дополнительно отмыты через другие банковские счета, принадлежащие Epoch, и личные банковские и криптовалютные счета Гуаня.
Прокуроры заявили, что обвинения не связаны с деятельностью медиакомпании по сбору новостей. Прокурор сообщил судье, что в ходе судебного разбирательства были бы представлены показания нынешних и бывших сотрудников Epoch Times, а также записи криптовалют и сотни электронных писем и текстовых сообщений, в том числе те, в которых Гуань вводил банки в заблуждение относительно характера доходов, проходящих через различные счета.
Федеральные прокуроры заявили, что доходы медиакомпании выросли примерно на 410% после начала отмывания денег — с примерно $15 млн до $62 млн. Гуань, по их словам, лгал банкам, когда они спрашивали об увеличении транзакций, утверждая, что увеличились законные пожертвования.
Epoch Times, пообещавшая полное сотрудничество с прокуратурой, с годами стала политически консервативной и поддержала президента Дональда Трампа. В заявлении после ареста Гуаня медиакомпания сказала: "Epoch Times руководствуется принципом, который ставит честность в своих делах превыше всего".