В Казахстане раскрыта сеть дропперов, на 200 банковских карт которых поступило 9,8 млрд тенге. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
По данным следствия, почти на 200 банковских карт поступила общая сумма в размере 9,8 млрд тенге. Сеть использовалась для незаконного оборота средств.
Дропперы — это лица, которые передают свои банковские карты третьим лицам и участвуют в транзите денег. Они часто используются в схемах преступных групп в качестве посредников.
Раскрытие сети стало возможным в результате проверок, проведённых органами финансового мониторинга. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.