Крупнейшая в мире бухгалтерская фирма помогла фальсифицировать документы, чтобы скрыть богатство Романа Абрамовича и уклониться от уплаты налогов. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание BBC News.

Расследование BBC Panorama показало, что отчеты, подписанные Deloitte на Кипре, привели к тому, что такие активы, как суперяхты, особняки и частные самолеты стоимостью 672 миллиона долларов (508 миллионов фунтов), исчезли из отчетности компаний Абрамовича.

Deloitte также, по-видимому, консультировала по схеме уклонения от огромного налогового счета на богатство олигарха путем фальсификации документов.

Барристер Эндрю Митчелл KC, эксперт в области права финансовых услуг, заявил, что доказательства Panorama показали, что схема была «простым» уклонением от налогов и «не могла быть более вопиющей».

Адвокаты Романа Абрамовича заявили, что он отрицает, что уклонялся от налогов или скрывал свое состояние. Они сказали, что Panorama не предоставила доказательств того, что он знал о фальсификации какого-либо документа, санкционировал или руководил ею, и заявили, что полагаться на советы профессионалов было законно.

Deloitte Cyprus заявила, что «действует в соответствии с применимыми законами».

Эти выводы были обнародованы по итогам совместного расследования BBC Panorama и Bureau of Investigative Journalism.

Почти два десятилетия Роман Абрамович был самым известным российским олигархом в Великобритании, его приветствовали в Лондоне, где он купил футбольный клуб «Челси» в 2003 году и финансировал самый успешный период клуба. Но после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он был подвергнут санкциям правительством Великобритании как приближенный президента Владимира Путина и вынужден продать клуб.

Сообщалось, что Абрамович живет в Турции, которая стала для него безопасной гаванью, поскольку не применяла санкции. На острове Джерси 5,4 миллиарда фунтов его активов остаются замороженными, и уголовное расследование продолжается уже четыре года.

Адвокаты олигарха сообщили BBC, что он отрицает обвинения в расследовании на Джерси и заявляет, что оно было «предпринято в политических целях».

Наше расследование выявило новые доказательства того, как управлялась бизнес-империя Абрамовича. Оно также поднимает серьезные вопросы о добросовестности некоторых его профессиональных советников.

Доказательства содержатся в утечке, включающей тысячи документов о финансах олигарха и деятельности сети офшорных компаний, управляемых с Кипра — который раньше был популярной у россиян налоговой гаванью — в период с 1995 по 2022 год.

BBC и медиапартнеры, включая Guardian, Paper Trail Media, Organised Crime and Corruption Reporting Project и Cyprus Investigative Reporting Network, а также Bureau of Investigative Journalism, сообщают об утекших файлах с 2023 года в рамках расследования Cyprus Confidential Международного консорциума журналистов-расследователей.

В 2022 году Panorama также сообщала о том, как Абрамович сколотил состояние на коррупционной сделке по покупке российской государственной нефтяной компании в 1990-х годах, продав ее обратно государству десятилетие спустя с миллиардной прибылью. Ранее он заявлял, что обвинения в коррупции в этой сделке ложны.

Прибыль от нефтяных сделок Абрамовича в России направлялась в сеть офшорных компаний. Ими управляла с Кипра фирма корпоративных услуг MeritServus в Лимассоле, втором по величине городе острова.

До 2005 года Deloitte — теперь крупнейшая из «большой четверки» фирм, доминирующих в бухгалтерской отрасли — владела MeritServus. После разделения две компании тесно сотрудничали с партнерами Абрамовича для управления его глобальным состоянием.

Утекшие документы MeritServus раскрывают некоторые их практики.

Наш первый пример документов с обратной датой относится к 2006 году, после того как новый закон на Кипре обязал публиковать отчетность компаний. Новый закон о прозрачности угрожал раскрыть секреты огромного богатства Абрамовича.

Deloitte Cyprus подготовила проекты отчетности за 2003 год — но еще не окончательно их оформила — для его кипрской компании Amiscan Investments. В отчетности были подробно описаны предметы роскоши на 672 миллиона долларов.

Особняк в Западном Сассексе, роскошная квартира в Лондоне и поместье на юге Франции были включены — плюс вертолеты, частные самолеты и небольшой флот судов, которыми олигарх владел в то время, включая Pelorus стоимостью 147,5 миллиона долларов.

Чтобы сохранить их в тайне, партнеры Абрамовича и MeritServus решили переписать историю. Они разработали план обхода закона о прозрачности путем передачи активов материнской компании Amiscan на Британских Виргинских островах (BVI), где их можно было скрыть. И они датировали изменение задним числом на три года, чтобы выглядело так, будто передача активов произошла в 2003 году.

Deloitte Cyprus рассмотрела документы с обратной датой и заявила, что они «достаточны» для того, чтобы позволить им исключить активы из отчетности Amiscan.

Когда отчетность за 2003 год была подписана Deloitte в 2006 году, дома, самолеты и яхты исчезли одним росчерком пера. Остались активы всего на 75 000 долларов.