Казахстанцев заманивали покупкой несуществующих виртуальных магазинов, обещая ежедневный доход и бонусы за новых вкладчиков. В итоге организатор схемы получил судимость, а 474 тыс. USDT на сумму 212 млн тенге отправили в доход государства. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Kursiv Media.

Что сообщает АФМ

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), участникам проекта предлагалось внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тыс. долларов США.

«Участникам проекта предлагалось внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тыс долларов США. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков», — сообщили в АФМ.

При этом размещенные в виртуальных магазинах товары фактически не существовали. Получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денежных средств. Вклады переводились в криптовалюте USDT через платформу OKX на электронные кошельки.

Конфискация криптоактивов

В рамках оперативных мероприятий удалось заморозить криптоактивы на сумму 474 тыс. USDT, что эквивалентно 212 млн тенге. Суд постановил конфисковать эти цифровые активы в доход государства.

Организатор структурного подразделения финансовой пирамиды Каирбаев С.Ш. приговорен к двум годам ограничения свободы с конфискацией.

Ранее сообщалось

Ранее сообщалось, что лжесотрудники АФМ вымогали 15 млн тенге у медика на юге Казахстана.

Данное дело рассматривается как часть борьбы с финансовыми пирамидами и мошенническими схемами, использующими криптовалюту. Следственные органы призывают граждан быть осторожными с проектами, обещающими ежедневный доход, но не предлагающими реальный товар или услугу.

По мнению экспертов, в таких схемах источником дохода являются деньги новых участников, поэтому рано или поздно они останавливаются, а последние вкладчики несут убытки. Использование стейблкоинов вроде USDT затрудняет отслеживание схемы, однако у таких органов, как АФМ, есть возможность замораживать криптоактивы.

Это дело останется в истории как одно из судебных решений, касающихся незаконных финансовых операций на рынке криптовалют. Обращенные в доход государства 474 тыс. USDT не могут быть возвращены пострадавшим от финансовой пирамиды, поскольку согласно решению суда о конфискации они перешли в собственность государства.

Представители АФМ рекомендуют гражданам перед вложением средств в сомнительные инвестиционные проекты проверять их законность, а также обращаться к официальным источникам информации регуляторных органов.