Capital One Financial в пятницу ответила на иск по поводу закрытия банковских счетов Trump Organization несколько лет назад, заявив, что это было сделано после проверки экспертами по отмыванию денег. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание The Guardian.

Это заявление стало первым случаем, когда банк официально связал опасения по отмыванию денег с семейным бизнесом Дональда Трампа. Capital One пытается добиться отклонения иска, ставя под сомнение утверждения о незаконном дебанкинге – отказе в услугах по религиозным или политическим мотивам – в отношении Trump Organization.

Trump Organization и Capital One не сразу ответили на запросы о комментариях.

Capital One никогда не обвиняла Trump Organization в отмывании денег. Но в пятничном заявлении утверждается, что «документы и собственные обвинения истцов ясно показывают, что Capital One закрыла счета истцов по причинам, связанным с противодействием отмыванию денег (AML)».

«Закрытие стало результатом месяцев анализа и тщательной проверки командой AML Capital One в соответствии с банковской политикой и нормативными рекомендациями».

Capital One уведомила о планах закрыть более 300 банковских счетов, связанных с Трампом, в марте 2021 года.

Trump Organization и Эрик Трамп, сын президента, подали иск в марте 2025 года в федеральный суд Флориды, утверждая, что счета были закрыты из-за «пробуждённых» убеждений Capital One и желания извлечь выгоду из политической обстановки после беспорядков в Капитолии США 6 января 2021 года.

Capital One в пятничном заявлении назвала обвинения Trump Organization в политическом предлоге «ошибочными» и «основанными на выборочных цитатах, не подтверждённых полным контекстом» документов, представленных в суд.

«Выявленные Capital One модели транзакций относятся к типам деятельности, отмеченным в федеральных банковских рекомендациях», – говорится в заявлении.

С начала второго срока Трампа его администрация оказывает давление на некоторые крупные банки, повторяя жалобы консерваторов на то, что учреждения намеренно нацелены на политических правых. Трамп подписал исполнительный указ в августе 2025 года, запрещающий дискриминационный дебанкинг.

В январе Трамп подал иск против JPMorgan Chase на тех же основаниях, что подчёркивает сложную политическую среду, в которой Уолл-стрит ориентируется во время второго срока президента. В 2019 году, во время своего первого срока, Трамп подал в суд на Capital One и Deutsche Bank, пытаясь помешать им делиться финансовыми записями с Конгрессом в рамках расследования, возглавляемого демократами.

Сообщалось, что специалисты Deutsche Bank по противодействию отмыванию денег выявили ряд транзакций, но руководители их проигнорировали; Deutsche Bank тогда опроверг это сообщение.