Министерство финансов США во вторник сообщило, что Bank of America был оштрафован на $1,2 млрд (£910 млн) за неспособность выявить возможное отмывание денег и другую незаконную деятельность. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание BBC News.

По данным Минфина, банк не сообщил правительству о подозрительной активности на сумму более $5 млрд, $1 млрд из которых создавал риски для национальной безопасности и незаконного финансирования.

Эти недостатки включали невыявление транзакций, возможно связанных с китайскими сетями отмывания денег или торговым отмыванием «с существенной связью с юго-западной границей».

«Наша команда далеко продвинулась и намерена завершить работу, необходимую для устранения проблем, поднятых нашими регуляторами», — заявил Bank of America Би-би-си.

Объявление было сделано менее чем за 24 часа до того, как Bank of America должен был объявить свои квартальные результаты в среду утром.

«Наши результаты за третий квартал будут включать не подлежащий вычету налога расход в размере $1,2 млрд, влияющий на чистую прибыль примерно на 17 центов на акцию», — говорится в заявлении банка, отправленном по электронной почте.

«Мы уже выделили значительный персонал и ресурсы на наши текущие усилия по исправлению, и эти расходы входят в текущую базу расходов», — добавили в банке.

Объявляя о штрафе, третьем по величине, когда-либо наложенном департаментом, министр финансов Скотт Бессент сказал: «Когда банк такого размера не выполняет свои обязательства по противодействию отмыванию денег и санкциям, последствия выходят далеко за пределы его собственных стен, подвергая всю финансовую систему США значительным рискам незаконного финансирования».

Минфин заявил, что банк чрезмерно полагался на запросы от внешних сторон, таких как правоохранительные органы и другие финансовые учреждения, вместо собственных внутренних механизмов контроля.

Это означало, что он «фактически передал третьим сторонам значительную часть своих обязательств по проактивному выявлению и отчетности», — заявили в департаменте.

В рамках урегулирования Bank of America признал, что «умышленно нарушил» Закон о банковской тайне, не поддерживая соответствующую программу противодействия отмыванию денег, не проводя требуемую проверку иностранных корреспондентских счетов и не подавая отчеты о подозрительной деятельности, сообщил Минфин.

Штраф в $1,2 млрд включает санкции, наложенные Управлением контролера денежного обращения (OCC) и Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Штраф OCC в $750 млн стал самым крупным, когда-либо наложенным им.

OFAC заявило, что его урегулирование с банком связано с 475 явными нарушениями санкционных программ, включая программы по России и Ирану, наркотикам и глобальному терроризму.

Сумма урегулирования в $11,6 млн отражает определение того, что явные нарушения Bank of America были «не серьезными», заявило OFAC.