В Астане завершено расследование в отношении группы лиц, создавших условия для работы незаконных интернет-казино, сообщает Агентство по финансовому мониторингу. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
Незаконная деятельность велась через интернет-сайты "Nomadgames", "Sultangames" и их клоны.
Для приема денег от игроков использовалась многоступенчатая платежная система, включающая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
"В этом деле участвовали и представители банковской сферы. Они подключили к платежной инфраструктуре, заключили договоры без обязательной проверки. Выдали соответствующие MCC-коды интернет-терминалам. Чтобы скрыть истинное назначение денежных операций, они были представлены как проводимые в рамках законной букмекерской и иной предпринимательской деятельности", — сообщают в агентстве.
Таким образом, через электронные терминалы в оборот поступило более 188 млрд тенге. Для легализации преступного дохода использовалось ТОО, подконтрольное преступной группе. На основании фиктивного договора на счета товарищества было переведено 10 млрд тенге. Затем эти средства были обменены на криптовалюту и отправлены на криптокошельки подозреваемых. В ходе расследования выявлено движение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.
"С санкции суда наложен арест на три квартиры, шесть автомобилей, а также криптоактивы и деньги на банковских счетах на общую сумму 1,4 млрд тенге. Два подозреваемых взяты под стражу, еще трое — под залог. У остальных двух подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении", — сообщают в агентстве.
Уголовное дело направлено в суд.