В Алматы вынесли приговор 17 фигурантам дела о финансовой пирамиде «Asar Baspana». По данным следствия, участники схемы привлекли около 25 млрд тенге от примерно 90 тыс. граждан, обещая ежемесячную доходность до 30%. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Kursiv Media.
Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ). Приговор пока не вступил в законную силу.
Как работала схема
Как установило следствие, участники схемы во главе с Н. М. Туганбаевым убеждали вкладчиков, что компания производит строительные материалы, а также располагает швейным цехом и заводом бытовой и медицинской техники. В действительности продукцию закупали у сторонних поставщиков и наносили на нее логотип «Asar Baspana».
Когда доверие граждан к пирамиде стало снижаться, организаторы, по данным АФМ, распространили ложную информацию об открытии автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Автомобили приобретали на средства вкладчиков и оформляли на родственников.
Приговор суда
Туганбаеву назначили восемь лет лишения свободы, еще троим организаторам — по семь лет. Тринадцать региональных руководителей получили по пять лет лишения свободы условно.
Арестованные активы на общую сумму 5,6 млрд тенге направят на возмещение ущерба потерпевшим. Оставшуюся часть имущества обратят в доход государства.
Общая статистика по финансовым пирамидам
Ранее «Курсив» писал, что, по данным Генпрокуратуры, ущерб от финансовых пирамид в Казахстане за 2023-2025 годы составил 36 млрд тенге. В ведомстве отмечали, что «Asar Baspana» привлекал новых участников для финансирования своих программ, а средства пайщиков использовались не по назначению, в том числе обналичивались и выводились за рубеж.