Агентство финансового мониторинга раскрыло в Актобе целую сеть дропперов, которые помогали интернет-мошенникам. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
По данным агентства, в состав преступной группы входило более 10 человек. Организаторы привлекли к схеме приема и легализации похищенных средств более 150 дропперов. Они использовали мобильные телефоны с предустановленными банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло удаленно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия.
"С помощью инструментов блокчейн-анализа была выявлена полная схема легализации похищенных средств. Сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, затем поступали на счета подконтрольных дропперов. После этого средства отправлялись на криптовалютную платформу и использовались для покупки цифровых активов USDT. Для придания операциям законного вида использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На последнем этапе преступные доходы обналичивались и конвертировались в иностранную валюту", – сообщили в АФМ.
По данным агентства, в 16 регионах Казахстана выявлено 80 потерпевших. Сумма ущерба превысила 120 млн тенге. "8 членов преступной группы арестованы. В отношении еще двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По санкции суда на имущество подозреваемых, в том числе 8 квартир, один автомобиль и цифровые активы в размере 52 тыс. USDT, наложен арест", – заявили в агентстве.
Расследование продолжается.