В Актобе пресечена деятельность преступной группы, которая принимала платежи и переводила деньги для интернет-магазина, торгующего наркотиками. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
По данным следствия, житель города Актобе создал в социальных сетях группу по обмену денег и привлек в нее семерых сообщников. Члены группы распределяли обязанности между собой и работали в дневную и ночную смены. Таким образом они круглосуточно принимали платежи и переводили деньги.
Как работала преступная схема
Операторы интернет-магазина направляли покупателей в эту обменную группу для оплаты заказа. После подтверждения платежа им отправляли координаты мест, где были спрятаны наркотики.
«Обменная группа ежедневно проводила от 50 до 70 платежных операций. Для приема денег использовались 22 банковские карты, открытые на имя других людей — дропперов», — говорится в сообщении.
Затем поступившие деньги обменивали на криптовалюту и переводили на криптокошельки, контролируемые людьми, управляющими наркоторговлей. Общий объем переведенных средств превысил 918 тысяч USDT. Это эквивалентно сумме более 400 млн тенге.
Уголовное дело
Организатор преступной деятельности заключен под стражу. Следствие продолжается.