В Алматы проводится расследование по факту мошенничества, совершенного под предлогом выдачи микрокредитов в криптовалюте через интернет-ресурс. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
По данным агентства по финансовому мониторингу, заемщики активно привлекались через социальные сети, где широко распространялась реклама о выдаче займов на выгодных условиях.
Для оформления займа от граждан требовалось пройти идентификацию личности, предоставить персональные данные и подписать электронные документы. Однако после завершения этих процедур фактические условия сделки существенно отличались от первоначально заявленных.
Как отметили в агентстве, заемщикам переводилась сумма, значительно меньшая обещанной, при этом часть средств удерживалась в качестве неоговоренных заранее комиссий и иных платежей. Также до совершения сделки не предоставлялась полная информация о полной стоимости займа, размере переплаты, процентах и штрафах.
Денежные средства возвращались через банковские карты третьих лиц — так называемых дропперов. Для обеспечения работы интернет-ресурса и связи с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включающая юридических лиц, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.
В ходе обысков были изъяты SIM-боксы, использовавшиеся для массовой рассылки SMS-сообщений, и большое количество SIM-карт. Расследование продолжается.