В Алматы задержаны организаторы незаконного интернет-казино. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
По данным агентства по финансовому мониторингу, подозреваемые организовали платежную систему для интернет-казино «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino». В том числе был налажен прием и обработка денег от игроков через онлайн-платформу «Rocket.do».
Один из участников дела — иностранный гражданин. Он искал людей, согласных предоставить свои банковские счета за вознаграждение до 200 долларов США. Найденных дропперов он привозил в Казахстан, водил в ЦОН для оформления ИИН, а затем в банковские отделения для открытия счетов.
Таким образом подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил в пользование свой собственный счет. Общая сумма средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, превысила 110 млн тенге.
Один из подозреваемых заключен под стражу, еще троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.