В Алматы ведется расследование по факту создания и управления финансовой пирамидой "R.O.I.", работавшей под видом потребительского кооператива. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, граждан приглашали участвовать в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. Для этого создавались условия для накопления долевых взносов, и с жителей собирались деньги.
"Однако средства, поступившие от новых участников, направлялись не на реальную предпринимательскую деятельность, которая позволила бы производить выплаты каждому вкладчику, а на погашение обязательств перед ранее вступившими в кооператив членами. В настоящее время 275 граждан признаны потерпевшими. Общий ущерб, причиненный им, составляет 217 млн тенге", – сообщили в агентстве.
В ходе расследования установлено, что организаторы под предлогом оплаты консультационных услуг перевели из кооператива 94 млн тенге на счета связанных с ними лиц, в том числе на счета ИП "Кәусар".
После начала судебных разбирательств в 2022 году в Алматы были созданы шесть новых потребительских кооперативов: "ShynSaulet", "Berekeli Shanyrak", "Aya-Aru", "Jasmin", "USCoop" и "Baiterek". Эти организации находились под контролем руководителя потребительского кооператива "R.O.I.". Они использовались для обхода банковских счетов основного кооператива, заблокированных частными судебными исполнителями, и направления поступавших денег на другие счета.
"Человек, организовавший финансовую пирамиду, арестован на два месяца. С санкции суда наложен арест на три автомобиля, 25 квартир и банковские счета", – сообщили в агентстве.
Расследование продолжается.