В Алматинской области прекращена деятельность сети ломбардов «Альби». Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
По данным следствия, ранее ТОО «Альби-Ломбард» было исключено из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, и лишено права на осуществление ломбардной деятельности. Однако после смены наименования на ТОО «Альби-КМ» компания продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий в Алматинской и Туркестанской областях.
«Ломбарды в основном располагались вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов они распространяли рекламу, утверждая, что заложенное имущество оценивается высоко, а получение займа не влияет на кредитную историю», — говорится в сообщении.
По данным агентства, займы выдавались под 2% в день. Это в шесть раз превышает установленную законом предельную ставку в 0,3%. Договоры займа оформлялись на залоговых билетах с печатью бывшего ТОО «Альби-Ломбард». Денежные расчеты производились наличными и через банковские счета подконтрольных подозреваемым индивидуальных предпринимателей.
Преступный доход превысил 146 млн тенге. В отношении подозреваемой женщины применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С санкции суда наложен арест на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу. Уголовное дело направлено в суд.