Национальный банк Казахстана предупреждает о новых схемах инвестиционного мошенничества. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Казахстан.
В социальных сетях распространяются сообщения о возможности гарантированного заработка от вложений в "токенизированное золото", "разработки искусственного интеллекта" и "трейдер-робота на основе нейросети".
Мошенники представляются финансовыми консультантами и демонстрируют поддельную статистику высокой доходности "инвестиционной платформы" или "криптовалютного сервиса". Затем они помогают зарегистрироваться на поддельном сайте брокерской или криптовалютной платформы.
На таких сайтах создается ложное впечатление реальной инвестиционной деятельности: графики, история сделок, личный кабинет и чат поддержки.
"На начальном этапе мошенники позволяют вывести небольшую сумму 'прибыли', чтобы войти в доверие. После этого они убеждают вложить крупную сумму под предлогом 'уникального предложения', 'роста доходности' или 'особо выгодной сделки'. Когда сумма на счету пользователя значительно увеличивается, вывести деньги становится невозможно. В этот момент мошенники требуют оплатить налоги, комиссии или страховку", - говорят специалисты банка.
Мошенники также отправляют поддельные письма и документы с печатями, серийными номерами и другими данными. Получив платежи в виде "дополнительных налогов и комиссий", они перестают выходить на связь. Обманутый человек теряет доступ к платформе.