Деятельность крупного онлайн-казино «Nomad Poker» пресекли сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области. Организаторы действовали из-за рубежа и использовали сеть иностранных дропперов. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Kursiv Media.
По данным АФМ, игровую платформу на базе приложения «Club GG Poker» создали и координировали граждане Казахстана, находившиеся в Грузии. Это позволяло им скрывать личности и путать денежные следы.
Чтобы принимать деньги и выводить выигрыши, злоумышленники организованно ввозили в Казахстан иностранцев. За плату до $400 на них оформляли банковские карты и мобильный банкинг. Всего следствие выявило более 60 таких дроп-счетов.
Казино продвигали через соцсети и мессенджеры. В азартные игры вовлекли свыше 20 тысяч пользователей, а общий объем поступивших ставок превысил 7,5 млрд тенге.
В рамках расследования с санкции суда был наложен арест на имущество и активы организаторов:
- 0110 земельных участков;
- 025 домов;
- 035 транспортных средств;
- 042 объекта коммерческой недвижимости;
- 05около 4,5 млн тенге денежных средств.
Следственные действия по делу продолжаются.