В области Абай пресечена незаконная деятельность группы лиц, которые занимались поиском дропперов и использовали их банковские счета для перевода денег и обналичивания. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу. В городе Семей были выявлены шесть студентов местного университета, у которых взяты объяснения.
По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денег. Впоследствии поступившие средства дробились и переводились на другие счета. Это позволяло скрывать их происхождение, затруднять контроль за финансовыми потоками и в дальнейшем снимать деньги наличными.
Только на счет одного из студентов поступило более 16 млн тенге от 25 граждан. Установлено, что отправившие деньги граждане являются потерпевшими по делам, связанным с интернет-мошенничеством.
Они охватывают 11 регионов страны: области Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую, а также города Алматы и Шымкент.
Следствие продолжается.