Агентство по финансовому мониторингу прекратило деятельность финансовой пирамиды "CVK". Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание Sputnik Kazakhstan.
В настоящее время территориальные департаменты агентства проводят досудебные расследования в 14 регионах страны. Проект позиционировал себя как маркетплейс, предлагая участникам приобретать различные инвестиционные "магазинные" пакеты, якобы приносящие стабильный доход.
"С целью имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались выполненные заказы и поставки товаров, которых на самом деле не существовало, за что начислялись виртуальные вознаграждения. Основной упор делался на реферальную систему: участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков", - говорится в сообщении.
В результате агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторы привлекли в незаконную схему около 1,5 тыс. вкладчиков. Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные вечера, торжественные открытия офисов и массовые презентации. Эти мероприятия широко освещались в социальных сетях и использовались как инструмент формирования доверия населения.
Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. В результате оперативных мер агентства наложен арест на криптоактивы в размере 474 тыс. USDT. Расследование продолжается.