Қазақстанда биылғы жылдың басынан бері Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) шекарасы арқылы декларацияланбаған валютаны заңсыз алып өтудің 17 дерегі анықталды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің (АФМ) баспасөз қызметі хабарлады.
Бұл туралы Todayinfo ақпарат агенттігі хабарлайды.
Агенттіктің мәліметінше, 15 оқиға Алматыда, ал екі жағдай Маңғыстау облысында тіркелген. Тәртіп сақшыларына заң бұзушылықтарды анықтауда қызметтік-іздестіру иттері көмектескен.
«Жалпы көлемі 529 152 доллар және 9500 еуро декларацияланбаған валюта анықталды», – делінген хабарламада.
Заңсыз тасымалданатын есірткілер де анықталды
Сонымен қатар, 2024 жылы АФМ кинологиялық қызметі арқылы 33 есірткі тасымалы фактісі анықталған.
- 01Табылған жалпы салмағы – 17 келі.
- 02Оның ішінде: Марихуана/каннабис – 5,2 кг (20 оқиға);
- 03Гашиш/гашиш майы – 11,5 кг (11 оқиға);
- 04Сонымен қатар, мак өсімдігі, тетрагидроканнабинол және басқа да синтетикалық есірткілер бар.
Кинологиялық орталықтың мамандары есірткіні анықтауда жоғары нәтиже көрсетуде.
2023 жылғы статистика
АФМ-нің ақпаратына сәйкес, 2023 жылы қызметтік иттердің көмегімен:
- 0129 есірткі тасымалы дерегі анықталған;
- 0218 рет декларацияланбаған валютаны алып өту әрекеттері тоқтатылған.
Валюта мәселесі және Ұлттық банк түсіндірмесі
Бұған дейін Ұлттық банк мамандары АҚШ валютасының ескі үлгісіндегі купюраларының неликвидтілігі туралы мәлімдеме жасаған болатын. Бұл банкноттар Оңтүстік-Шығыс Азия, Парсы шығанағы елдерінде және Египетте қолдануға жарамсыз болуы мүмкін екенін атап өтті.
Қазақстанда шетел валютасын заңсыз тасымалдау әрекеттерінің жиілеп кетуі құқық қорғау органдарының қырағылығын арттырып, қаржылық қауіпсіздік шараларын күшейту қажеттілігін көрсетіп отыр.