Ұлыбритания үкіметі банктер мен заңгерлерден ластай ақшаның елге енуін қалай блоктағаны туралы жақсы әңгімелер сұрап жатыр, өйткені министрлер елдің ақша жылыстатуға қарсы бақылауының тиімді екенін дәлелдеуге тырысуда. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы The Guardian басылымына сілтеме жасап хабарлайды.

Қазынашылықтың дәлелдемелерге шақыруы Ұлыбританияның қаржылық қылмысқа жол бермеудегі ойынын күшейткенін көрсетуге арналған, әсіресе 2018 жылы Қаржылық іс-әрекеттер жөніндегі арнайы комиссиясы (FATF) жаһандық қылмыс қадағалаушысының соңғы жағымсыз бағасынан кейін, бұл Лондонның «ластай ақшаның» орталығына айналғаны туралы айыптауларды тудырған еді.

«Жүйенің тиімділігінің барынша күшті бейнесін құру үшін», — делінген үкіметтің дәлелдемелерге шақыруында, — «біз Ұлыбританияның ақша жылыстатуға қарсы, терроризмді қаржыландыруға қарсы және санкциялық тетіктерінің тәжірибеде қалай тиімді жұмыс істейтінін көрсететін нақты, дәлелденетін нәтижелері бар нақты өмірлік мысалдарды іздейміз».

Үкімет бұл мысалдарды қазан айында комиссияға өз дәлелдемелер пакетін тапсырмас бұрын жинауға асығып жатыр. Қадағалаушының бағалау тобы келесі жазда Ұлыбританияға жергілікті тексеру үшін келеді.

Бірақ Ұлыбритания қаланың айтарлықтай өзгерістер жасағанын дәлелдеу үшін қиын күреске тап болып отыр, сонымен қатар AI-мен күшейтілген инвестициялық алаяқтықтың өсуі және транзакциялардың көзін жасыруға көмектесетін криптовалюталардың танымалдылығының артуы сияқты жаңа қауіптерге қарсы сергек болуда.

Өткен жылы Ұлттық қылмыс агенттігі Ұлыбритания арқылы немесе ішінде жыл сайын 100 миллиард фунт стерлинг жылыстатылады деп есептеді, қалалық фирмалар алаяқтарға, адам саудагерлеріне, есірткі саудасына және басқа да ұйымдасқан қылмыс түрлеріне заңды және қаржылық қызметтер көрсетеді. Ұлыбританияның ақша жылыстату және терроризмді қаржыландыру бойынша ұлттық тәуекелді бағалауы 2017 жылдан бері әр бағалауда елдің заң секторын «жоғары тәуекелді» деп жіктеді.

«Ұлыбритания 2027 жылы келесі FATF өзара бағалауына жақындаған сайын, оның ақша жылыстатуға қарсы (AML) режиміне қысым күшейіп келеді», — деді Moody's рейтинг агенттігі биылғы жылы жарияланған баяндамасында. «Ұлыбританияда қадағалауға жыл сайын миллиардтаған қаражат жұмсалады, жүздеген фирмалар тиісті тексеруден кейін қаржы жүйесіне кіруден бас тартады, дегенмен жыл сайын шамамен 100 миллиард фунт стерлинг жылыстатылады».

Moody's қосты: «FATF сарапшылары Ұлыбританияға келгенде, олар осы тәуекелдің қанша бөлігі шынымен Ұлыбританияның бақылауы, барлауы және құқық қолдану арқылы азайтылғанын және қаншалықты тез екенін сұрауы мүмкін».

Келесі FATF шолуының бірінші кезеңі Ұлыбритания үкіметіне елдің ақша жылыстатуды және басқа да қаржылық қылмыстарды қалай тиімді басқаратыны мен алдын алатынын сипаттайтын өз дәлелдемелерін ұсынуға мүмкіндік береді.

Қазынашылық қалалық фирмалардан 2022 жылдан бастап жоғары тәуекелді клиенттерден қалай құтылғаны немесе оларды қабылдаудан бас тартқаны туралы кез келген істерді бөлісуді сұрайды. Бұл компанияның араласуы кейін мемлекеттік тергеуге немесе қудалауға әкелген жағдайлардан басқа.

Үкімет сондай-ақ компаниялардан клиенттердің профильдерінде қаржылық қылмыстың қызыл жалауларын анықтаған және бұл фирманың қабылдауға дайын клиенттерінің түрлерін қалай өзгерткені туралы кез келген мысалдарды сұрады.

Қазынашылық өкілі: «Біз экономикалық қылмысқа қарсы күресу үшін үкімет пен индустрия бойынша берік және үйлестірілген шаралар қабылдаймыз. Біз Ұлыбритания экономикасын теріс пайдалануға тырысатындарды бұзу үшін жаңа стратегиялар енгіздік, құқық қолдану мүмкіндіктерін күшейттік және қаржыландыруды ұлғайттық».

«Сіз күткендей, үкімет бұл мәселе бойынша индустриямен үнемі байланысады — және 2027 жылғы FATF бағалауына дайындық та ерекшелік емес», — деді ол.