Қазақстан Ұлттық банкі 2025 жылы банктерге 493,7 млн теңге сомасында 38 айыппұл салды. Бұзушылықтар валюталық заңнаманы сақтау мониторингі аясында анықталды, деп хабарлайды реттеушінің жылдық есебі. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы Kursiv Media басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
Жыл ішінде Ұлттық банк уәкілетті банктерде 20 тексеру жүргізді. Оның тоғызы жоспарлы, ал 11-і жоспардан тыс болды. Тексерулер мен бақылаудың басқа нысандарының қорытындысы бойынша реттеуші банктерге 62 ескерту жіберіп, анықталған бұзушылықтарды жою туралы сегіз талап жолдады.
Бір айыппұлдың орташа сомасы, егер жалпы соманы айыппұлдар санына бөлсек, шамамен 13 млн теңгені құрады. Алайда әрбір жеке айыппұлдың мөлшері есепте ашылмаған.
Жылдық есепте реттеуші күмәнді валюталық операцияларды анықтау бойынша жұмысты жалғастырғаны айтылған. Атап айтқанда, валюталық заңнама талаптарынан жалтару белгілері бар операциялардың қаржылық мониторингі рәсімдері нақтыланды.
Анықталған операциялар туралы мәліметтер премьер-министрге, Қаржы министрлігіне, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне және Қаржылық мониторинг агенттігіне жіберілді.
Сонымен қатар, 2025 жылы капиталдың қозғалысы және шетелдік банктердегі шоттар бойынша валюталық шарттарды есепке алу тіркеуі аясында 2,5 мың есептік нөмір берілді.
Ұлттық банк заңды тұлғаларға салынған екі айыппұл туралы бөлек хабарлады. Олардың жалпы сомасы 0,9 млн теңгені құрады. Негізгі себеп – бастапқы статистикалық деректерді уақтылы ұсынбау.
Еске салайық, жыл басында қазақстандық банктердің бірі «көршілес елден» 7 трлн теңгеден астам қаражатты басқа мемлекеттерге «өткізуге» көмектескені хабарланған болатын. Сәуірде Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (ҚНРДА) төрайымы Мадина Әбілқасымова жағдайға түсініктеме берді. Оның айтуынша, агенттік кейбір банктерді тексеріп, осындай бұзушылықтарды анықтаған.
Бұған дейін Ұлттық банк жасанды интеллектті Даркнетке алаяқтарды аулау үшін жіберетіні белгілі болды.