Реформ UK партиясына донорлық жасаған миллиардер Бен Дело құрған криптовалюта биржасы Ұлыбританияда қаржы өнімдерін заңсыз сатты деген айыппен 20 млн фунтқа сотқа тартылды. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы The Guardian басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
Бағдарламалық жасақтама инженері Льюис Барбер BitMEX биржасы Ұлыбританиядағы инвесторларға крипто-туынды өнімдерін ұсынғанын, алайда Қаржылық реттеу және қадағалау басқармасынан (FCA) рұқсат алмағанын алға тартып отыр.
Жоғарғы сотқа берілген, бірақ әзірге BitMEX-ке тапсырылмаған талап арызда 2000 жылғы Қаржылық қызметтер және нарықтар туралы заңға сәйкес мұндай келісімшарттар жарамсыз деп танылатыны, ал тұтынушылар осы сауда-саттықта жоғалтқан биткоиндерін қайтаруға құқылы екені айтылған.
Барбер 2018-2022 жылдар аралығында BitMEX ұсынған туынды қаржы құралдарымен сауда жасап, 20 млн фунтқа жуық биткоин жоғалтқанын мәлімдейді. Бұл туынды құралдар криптовалюта құнының өзгеруіне байланысты инвесторлардың пайдасын немесе шығынын көбейтіп отырған.
Барбердің заңгерлері ол FCA ережелері мен тұтынушыларды қорғау заңдарын бұза отырып, BitMEX туынды өнімдерін сатып алғаннан кейін ауыр шығынға ұшыраған Ұлыбританиядағы мыңдаған кәсіби емес инвесторлардың бірі болуы мүмкін деп мәлімдейді.
Барбердің талабы жабылған BitMEX криптовалюта туынды биржасының иесі және операторы болып табылатын HDR Global Trading Limited компаниясына қарсы қойылған.
Барбердің талап арызында BitMEX «бүкіл әлем бойынша жарнамалық науқандар жүргізгенін және олардың ауқымынан Ұлыбританияны шығармағанын» көрсетеді.
Одан әрі: «Жауапкер The Times газетінде (2019 жылғы 3 қаңтарда жарияланған) өзін жарнамалайтын кемінде бір жарнама орналастырды» делінген.
Талап арызда «оның [Барберге] Ұлыбританияда ұсынып отырған қаржылық өнімдері Ұлыбританиядағы қаржылық қызметтерді реттеу аясына кірмеген» деп айыптайды.
Сондай-ақ: «2020 жылғы 3 наурызда немесе оған жуық уақытта FCA Жауапкердің Ұлыбританияда FCA рұқсатынсыз реттелетін инвестициялармен сауда жасауы мүмкін екендігі туралы ескерту жариялады» деп қосылған.
BitMEX өкілі: «HDR Global Trading Limited компаниясына мұндай талап тапсырылған жоқ» деді.
Барбердің мүддесін қорғайтын Seladore Legal серіктестігінің серіктесі Гарет Кейлор: «Бұл — Льюистің бірнеше жыл бойы шеккен шығынына қатысты ауқымды талап», — деді.
«Льюистің ісі бойынша BitMEX бұл мәмілелерді Ұлыбритания заңнамасында талап етілетін рұқсатсыз жасасқан, сондықтан Қаржылық қызметтер және нарықтар туралы заң оған жоғалтқан биткоинін немесе оған баламалы өтемақыны өндіріп алуға құқық береді», — деп түсіндірді ол.
«Іс жүргізу кеңірек маңызға ие болуы мүмкін. Ұлыбританияда тұратын басқа да адамдар BitMEX-пен осыған ұқсас келісімшарттар жасасқан болуы мүмкін, алайда кез келген жеке тұлғаның талап қою құқығы нақты фактілер мен сауда тарихына байланысты болады», — деді ол.
Іс туралы мәліметтер BitMEX 2026 жылғы 23 қыркүйекте бизнесті стратегиялық қарау деп атағаннан кейін өз еркімен жабылғаннан соң белгілі болды.
Сейшель аралдарында тіркелген компания халықаралық деңгейде бірқатар сот ісіне тап болып отыр. Нью-Йоркте инвесторлар BitMEX-ті биткоинді ұрлады және инсайдерлік сауда жасады деп айыптап, миллиондаған долларлық топтық талап қою ісін жүргізіп отыр. Бұл айыптаулар қатаң түрде жоққа шығарылды.
Ұлыбританияда Дело Реформ партиясына жасаған рекордтық 36 млн фунт донорлығымен назарға іліккен. Дело Daily Telegraph газетінде бұл сыйлықты Реформға «әділ күрес пен тең жағдай» үшін жасап отырғанын жазған. Дело қос құрылтайшылар Артур Хейс және Сэмюэл Ридпен бірге 2022 жылы ақшаны жылыстатуға қарсы процедураларды сақтамағаны үшін АҚШ-та Банк құпиясы туралы заңды бұзғаны үшін кінәсін мойындаған.
Олар айыппұл төлеп, бас бостандығынан айыру жазасына кесілді, бірақ 2025 жылғы наурызда Дональд Трамптың рақымшылығына ие болды.
2024 жылы BitMEX-тің өзі ақшаны жылыстатуға қарсы және клиентті тану бағдарламаларын тиісті деңгейде ұстамағаны үшін Банк құпиясы туралы заңды бұзғанын мойындады, ал 2025 жылғы қаңтарда АҚШ Әділет министрлігіне 100 млн доллар (75 млн фунт) төлеуге міндеттелді.
Барбер өз талабында BitMEX-пен саудада жоғалтқан барлық биткоинін қайтаруды немесе бірнеше жыл бұрынғы сауда-саттық үшін өтемақы төлеуді сұрайды. Барбердің заңгерлерінің айтуынша, егер Барбер талаптарын ұтып алса, BitMEX үшін шот жүздеген миллион фунтқа жетуі мүмкін.