Қазақстан Ұлттық банкі Криптовалюталық аналитика орталығын құрады, ол цифрлық активтермен күдікті операцияларды анықтап, ақпаратты құқық қорғау органдарына береді. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы Kursiv Media басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменовтің айтуынша, орталықтың негізгі міндеті – цифрлық активтермен операцияларды бақылау және күдікті транзакцияларды анықтау.
«Крипторынок бар, біз оны қалаймыз ба, қаламаймыз ба. Сондықтан біздің міндетіміз – оны ашық ету. Дәл осы үшін біз Криптовалюталық аналитика орталығын құрамыз. Оның жұмысының едәуір бөлігі транзакцияларды қадағалаумен және ақпаратты тиісті құқық қорғау органдарына берумен байланысты болады», – деді ол.
Сүлейменов ешбір қаржы нарығы зұлымдардан толық қорғалмайтынын атап өтті.
«Нарық 100% таза бола ала ма? Бұл риторикалық сұрақ. Әрқашан кез келген қаржы құралдарын заңсыз мақсатта пайдалануға тырысатын адамдар табылады», – деді Сүлейменов.
Ұлттық банк басшысы пайдаланушыларға заң талаптарын сақтайтын және клиенттерді сәйкестендіруді (KYC) жүргізетін реттелетін криптоплатформалармен ғана жұмыс істеуді ұсынды.
Оның айтуынша, лицензияланған алаңдарды пайдалану алаяқтық схемаларға тап болу ықтималдығын айтарлықтай төмендетеді, ал реттелмейтін биржаларда мұндай тәуекелдер едәуір жоғары.
2023 жылдан 2025 жылға дейін Қазақстанда криптовалюта айналымына байланысты мыңнан астам қылмыстық іс тіркелді. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов хабарлады.
Олардың 60% – алаяқтық жағдайлары, 25% – криптовалюта айырбастау пункттерінің заңсыз қызметі фактілері, 15% – цифрлық активтер арқылы қылмыстық кірістерді заңдастыру. Азаматтар мен ұйымдардың жалпы залалы 8 млрд теңгеден асты.
Қазақстан бойынша криптомен QR арқылы төлеуге болады: не белгілі.