Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі (АФМ) Қытай азаматы Тянь Баоюаньды халықаралық іздеуге жариялады. Бұл туралы Астана қаласының Экономикалық тергеу департаментінің өндірісіндегі қылмыстық іс деректеріне сүйеніп мәлімделді.
Тянь Баоюаньға қандай айып тағылуда?
Тянь Баоюань Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 214-бабы 2-бөлігінің 2-тармағы бойынша айыпталуда. Бұл бап:
- 01Заңсыз кәсіпкерлік, заңсыз банктік, микрокаржылық немесе коллекторлық қызметпен айналысу,
- 02Әсіресе ірі көлемде табыс табумен байланысты әрекеттерді қамтиды.
Санкциялары:
- 015000 айлық есептік көрсеткішке (АЕК) дейінгі айыппұл (2024 жылы бұл 18 миллион теңгеден асады);
- 021200 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тарту;
- 035 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе мүлкін тәркілеумен бірге бас бостандығынан айыру.
Халықаралық іздеу және бұлтартпау шарасы
АФМ-нің мәлімдеуінше:
- 01Тянь Баоюаньға қатысты «қамауға алу» түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылған.
- 02Қазіргі уақытта ол халықаралық іздеуге жарияланған.
- 03Тергеу мүддесіне байланысты қосымша мәліметтер жарияланбайды.