Қазақстанда халықаралық іздеу базасында Дмитрий Пунин мен Марина Ильина пайда болды, оларды Pin-Up брендімен байланысты игорь бизнесімен байланыстырады. Бұл туралы журналист Михаил Козачков Бас прокуратураның құқықтық статистика органдарының мәліметтеріне сілтеме жасап хабарлады. Олардың іздестірілуі онлайн-казиноның болжамды заңсыз қызметін тергеумен байланысты. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы Kursiv Media басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
Қылмыстық істі Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) тергеп жатыр. 2026 жылдың ақпанында ведомство Қазақстанда PIN-UP және PINCO брендтерін пайдалана отырып, заңсыз игорь бизнесін ұйымдастырудың болжамды схемасы туралы хабарлаған болатын. Тергеу нұсқасы бойынша, оның қатысушылары өзара байланысты компаниялар желісі арқылы шетелден қызметті басқарған.
ҚМА мәлімдегендей, заңсыз қызметті жасыру үшін Қазақстанда тіркелген «Бонами» ЖШС пайдаланылған. Компания PIN-UP.KZ брендімен букмекерлік қызметке мемлекеттік лицензия алған. Тергеу осы құрылым арқылы онлайн-казиномен байланысты схема әрекет етуі мүмкін деп есептейді.
Тергеудің жеке бағыты ақша қаражатының қозғалысына қатысты. ҚМА деректері бойынша, клиенттердің төлемдері төлем ұйымдарының желісі арқылы транзиттік шоттарға түскен. Содан кейін ақшаның бір бөлігі байланысты компанияларды пайдалана отырып, криптовалютаға аударылған.
Бұған дейін осы іс бойынша халықаралық іздеуге АҚШ азаматы Дмитрий Дружинский мен Украина азаматы Марина Левкович (Гинзбург) жарияланған. Тергеу олар болжамды схеманың қатысушыларын үйлестірген, банктермен және төлем ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасаған, сондай-ақ қаражатты қабылдау және шығару үшін инфрақұрылым құруға қатысқан деп санайды. Сот олардың қамауда ұсталуына сырттай санкция берген.
Енді Козачковтың ақпараты бойынша, Қазақстанның іздеу базасында Пунин мен Ильина да пайда болды. Журналист оларды Pin-Up халықаралық бизнесімен байланыстырады және екеуі де Кипрде екенін мәлімдейді. Ұсынылған материалдарда олардың орналасқан жері туралы ресми растау жоқ.
Козачков сондай-ақ тергеу аясында бұған дейін екінші деңгейдегі банктердің қызметкерлері ұсталғанын, олар қаражатты шетелге шығаруға көмектесті деп күдіктенгенін хабарлады. Оның бағалауы бойынша, қазақстандық пайдаланушылар тергеуге қатысты игорь алаңдары арқылы шамамен 100 млрд теңге ұтылған болуы мүмкін.