Кипр полициясы Роман Абрамовичтің қаржылық істеріне қатысты тергеу бастады. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы BBC News басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
Тергеу BBC Panorama бағдарламасының Делойт аудиторлық компаниясының Абрамовичтің байлығын жасыруға және салықтан жалтаруға көмектескені туралы жарияланымынан кейін басталды. Бұл туралы осы айдың басында BBC және Тергеу журналистикасы бюросы (TBIJ) бірлескен есебінде Абрамовичтің кейбір кәсіби кеңесшілерінің адалдығына қатысты елеулі сұрақтар көтерілген болатын.
Кипр Әділет министрлігінің қызметкері осы аптада депутаттарға есептің қорытындылары полицияның Қаржылық барлау бөлімінің жаңа тергеуі аясында қаралатынын айтты. Абрамовичтің адвокаттары оның салықтан жалтаруды немесе байлығын жасыруды жоққа шығаратынын мәлімдеді. Deloitte Cyprus компаниясы «қолданыстағы заңдарға сәйкес» әрекет ететінін хабарлады.
Полиция тергеуі Кипр астанасы Никосияда ақшаны жылыстатуға қарсы күрес және оның алдын алу мәселелеріне арналған парламенттік комитет отырысында жарияланды. Әділет министрлігінің қызметкері депутаттарға полиция қандай да бір қылмыстық әрекеттердің жасалғанын анықтауға тырысатынын айтты.
Өткен аптада BBC мен TBIJ есебінде 2006 жылы Кипрде Deloitte қол қойған шоттардың нәтижесінде Абрамовичтің компания шоттарынан 672 миллион доллар (508 миллион фунт) тұратын суперяхталар, сарайлар және жеке ұшақтар сияқты активтердің жоғалғаны егжей-тегжейлі баяндалды. Әлемдегі ең үлкен бухгалтерлік фирма болып табылатын Deloitte сондай-ақ олигархтың байлығына салынатын үлкен салық төлемінен жалтару схемасы бойынша құжаттарды бұрмалау арқылы кеңес берген болуы мүмкін.
Дәлелдер 1995 және 2022 жылдар аралығында Кипрден басқарылатын оффшорлық компаниялар желісінің операциялары мен Абрамовичтің қаржысы туралы мыңдаған құжатты қамтитын ағытылған файлдарда болды. BBC және TBIJ, Guardian, Paper Trail Media, Ұйымдасқан қылмыс пен коррупцияны тергеу жобасы және Cyprus Investigative Reporting Network сияқты серіктестер 2023 жылдан бері Халықаралық тергеу журналистері консорциумының Cyprus Confidential сыртқы тергеуі аясында ағытылған файлдар туралы хабарлап келеді.
Кипр полициясының өкілі Андреас Анастасиадес депутаттарға оның Қаржылық қылмыс бөлімі қазірдің өзінде дәлелдер жинай бастағанын растады және тергеу бірнеше айға созылады деп күтілетінін айтты. BBC-ге тергеу Deloitte жұмысын қарастыра ма деген сұраққа Андреас Анастасиадес: «Біз қатысы болуы мүмкін кез келген компанияны немесе адамды қарастырамыз», - деді. Ол сондай-ақ: «Біз алаяқтық болды ма, әлде кейбір құжаттар бұрмаланды ма, соны тексереміз», - деп қосты.
Абрамовичтің адвокаттары Panorama бағдарламасының миллиардердің қандай да бір құжатты бұрмалау туралы білгені, оған рұқсат бергені немесе оны басқарғаны туралы ешқандай дәлел келтірмегенін айтады. Олар сондай-ақ оның компаниялары үшін кәсіби мамандардың кеңесіне сүйену заңды болғанын айтады. Deloitte Cyprus құжаттар 20 жылдан астам уақыт бұрын жасалғандықтан және оларға қол жеткізу мүмкін емес болғандықтан түсініктеме бере алмайтынын мәлімдеді.
BBC мен TBIJ бұған дейін Абрамовичке яхталарын ұстау шығындары бойынша миллиондаған салықтан жалтаруға мүмкіндік берген салық схемасы туралы хабарлаған болатын. Осы есептен кейін екі бұрынғы компания директоры айыпталып, келесі айда Кипрде 25 миллион еуро төленбеген ҚҚС бойынша сотқа тартылады. Абрамовичтің адвокаттары бұған дейін BBC-ге ол «әрдайым тәуелсіз сарапшы кәсіби салықтық және құқықтық кеңес алғанын» және оған «сәйкес әрекет еткенін» айтқан болатын.