2024 жылдың мамырында Фрэнсис Могамби Diversity Visa лотереясын ұтып, АҚШ-қа келді. Бұл бағдарлама әлемнің түкпір-түкпірінен адамдарға тұрақты тұрғын мәртебесін алу мүмкіндігін береді. Екі жылдан сәл астам уақыт өткен соң, кениялық азамат федералды студенттік қаржылай көмек жүйесін алдауға қатысты бүкіл елдік тергеудің орталығында қалды. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы BBC News басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
2026 жылдың 19 қазанында Небраска штатындағы үлкен алқабилер алқасы Могамбиге мемлекеттік ақшаны ұрлаудың бес эпизоды және жеке басын қасақана ұрлаудың бес эпизоды бойынша айыптау қағазын шығарды.
Прокурорлардың айтуынша, ол 2025 жылдың қарашасы мен 2026 жылдың мамыры аралығында Кениядағы серіктестерімен бірлесіп, АҚШ азаматтарының жеке басын ұрлап, оларды пайдаланып, жалған студенттерді американдық колледждерге заңсыз тіркеген.
Жалған студенттер тіркелгеннен кейін Могамби олардың қаржылай көмек төлемдерін өзіне аударып, 30%-ын өзіне қалдырып, қалғанын Кениядағы серіктестеріне жіберген деп айыпталады. Прокурорлардың мәліметінше, оның ісіндегі болжамды шығын 20 000 долларды (15 000 фунт стерлинг) құраған.
Сот құжаттарында Могамби аптасына 2 000 доллар алғаны және алаяқтық схемаға тағы бір адамды тартуға әрекеттенгені айтылады. Ол сол адамға салық төлемей үлкенірек чектерді қолма-қол ақшаға айналдыруға мүмкіндік беретін бизнес керек екенін айтқан.
Могамби айыптау қағазы шығарылғаннан кейін көп ұзамай ұсталып, сотқа дейін қамауда ұсталып отыр.
Оның ісі «Operation Ghostbusters» деп аталған кең ауқымды америкалық тергеудің бөлігі болып табылады. Бұл тергеу ұрланған жеке басын пайдаланып, колледждерге жалған студенттерді тіркеу және федералды қаржылай көмек алу схемасына қатысты.
АҚШ билігінің мәліметінше, тергеу нәтижесінде осы уақытқа дейін бес айыптау қағазы шығарылған, тағы 40 тергеу жалғасуда. Алаяқтар жүздеген адамның жеке басын сәйкестендіретін ақпаратын (PII) ұрлап, оны федералды студенттік қаржылай көмекке қол жеткізу үшін пайдаланған.
Ұрланған жеке ақпарат кейде онлайнда 4-8 долларға сатылған, ал алаяқтар колледжге бару мүмкіндігі болмаған төмен табысты американдықтарды нысанаға алған.
Тергеу бойынша алғашқы айыптауларды жариялаған 29 қазандағы баспасөз конференциясында АҚШ Әділет министрлігінің Ұлттық алаяқтықпен күрес бөлімін басқаратын ассистент генерал-прокурор Колин М. Макдональд қатысушыларды жауапқа тартуға уәде берді.
«Егер сіз салық төлеушілердің ақшасын ұрласаңыз, егер студенттерге көмектесуге арналған бағдарламаны теріс пайдалансаңыз, біз сізді тауып, сотқа тартуға бел будық», – деді ол.
Әділет министрлігінің айтуынша, алаяқтықты ұйымдастырушылар «супер интеллект» деп аталатын құралды пайдаланып, жалған студенттерді сыныптарға орналастырып, оқу тапсырмаларын орындайды, осылайша олардың колледжде оқып жатқандай әсер қалдырып, қаржылай көмек төлемдерін жалғастыруға мүмкіндік береді.
«Мақсат – жалған студентті мүмкіндігінше ұзақ уақыт мектепте ұстау. Семестр сайын, семестр сайын салық төлеушілердің ақшасын ұрлау», – деді Макдональд.
Бірақ салдар АҚШ үкіметі шеккен қаржылық шығындармен шектелмейді. Жеке басы ұрланған адамдар, тіпті колледжге ешқашан тіркелмеген болса да, күтпеген студенттік несие қарыздарына тап болуы мүмкін.
«Оның жеке басы ұрланды, оның несие тарихы қазір қауіп төніп тұр, және оның аты шотта тұр», – деді Макдональд бір құрбанның жағдайын сипаттай отырып.
Ол сондай-ақ 2024 жылы Калифорниядағы қауымдастық колледждеріне өтініш берушілердің шамамен үштен бірі алаяқтық деп танылғанын айтты.
Күдікті алаяқтықтың ауқымы айтарлықтай. Тергеушілер 2026 жылдың қыркүйек және қазан айларында шамамен 130 миллион долларға (97 миллион фунт стерлинг) байланысты 830 840 ықтимал алаяқтық федералды студенттік қаржылай көмек сәйкестендіру нөмірлерін анықтады. Олар Білім министрлігіне оларды өшіруге ұсыныс жасады.
Бұл көрсеткіш ықтимал алаяқтық шоттарға байланысты қаржылай көмекті білдіреді, расталған шығындарды емес.
«Бір сәтте ақша жоғалып кетеді, көбінесе Кения сияқты шетелдерге», – деді Макдональд.
Тергеу сонымен қатар АҚШ пен Кения арасындағы болжамды қаржылық байланыстарды ашты. Қыркүйекте америкалық шенеуніктер экстрадиция, қылмыстық іс жүргізу және американдық салық төлеушілерден ұрланған ақшаны қайтару бойынша жергілікті құқық қорғау органдарымен жұмыс істеу үшін Кенияға барды.
Кениялық тергеушілердің көмегімен америкалық билік кең схемаға қатысы бар Кения азаматына тиесілі криптовалюта шотынан 750 000 доллардан астам қаражат тәркіледі. Әділет министрлігі мұны Кениядағы осы түрдегі бірінші халықаралық тәркілеу деп сипаттады. Бұл тәркілеу Могамбидің жеке ісіне қатысы жоқ.
Вирджиния штатындағы бөлек істе прокурорлар кениялық азамат шамамен 1,44 миллион долларды (1,07 миллион фунт стерлинг) құрайтын 700-ден астам жалған студенттік қаржылай көмек қайтарымын алғанын айыптайды. Кейіннен кемінде 1,3 миллион доллар мыңдаған транзакция арқылы АҚШ пен Кениядағы шоттарға аударылған.
Сонымен қатар, Нью-Джерси штатында үш адам федералды студенттік қаржылай көмектен 1 миллион доллардан (746 445 фунт стерлинг) астам қаражат алу схемасында ақшаны жылжытушылар (money mules) ретінде әрекет етті деп айыпталды.