Италия полициясы есірткі сатушылар пайдаланған жасыл банкті жойды, ол арқылы үш жыл ішінде бірнеше жүз миллион еуро аударылған деп күдіктенеді. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы The Guardian басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
Флоренцияның солтүстік-батысындағы Прато қаласында орналасқан жасыл банкті 2021 жылдан бері Қытай азаматы басқарған. Полицияның дүйсенбідегі мәлімдемесіне сәйкес, бұл операция «ұйымдасқан қылмысқа қызмет көрсететін жаһандық брокер» ретінде жұмыс істеп, есірткінің үлкен партияларын төлеу үшін қауіпсіз арналар ұсынған және қолма-қол ақшасыз толық анонимділікті қамтамасыз еткен.
Банк жүйесі «Италия, Испания, Франция, Германия, Бельгия және Нидерланд арасында делдалдар желісі арқылы капиталды виртуалды түрде аударуға» мүмкіндік берген, деп хабарлады полиция. Делдалдар комиссия ұстап қалған. Осы жолмен кемінде үш жыл бойы жылына 80-100 млн еуро аударылған.
Клиенттер қатарында Италиядағы албандық есірткі ұйымдары мен италиялық мафия болған. Қытай мафиясы басқаратын «Fei Chien» немесе «ұшатын ақша» деп аталатын жасыл ақша аударымдарын италиялық қылмыстық ұйымдар есірткі төлемдері үшін пайдаланған. Бұл жүйені қадағалау қиын: біреу Италияда брокерге төлейді, ал оның әлемнің басқа бөлігіндегі агенті алушыға сол соманы төлейді.
Полиция Италия мен Испанияда осы желіге қатысы бар 41 адамды тұтқындады. Оларға қылмыстық сөз байласу, есірткі сату, ақша жылыстату және заңсыз көші-қонға көмектесу сияқты айыптар тағылды.
Ұйымның бір бөлімшесі «Қытайдан келетін тиімді заңсыз көші-қон желісін» басқарған. Мигранттарды Белградқа ұшырып, содан кейін Венгрия шекарасына таулы жермен жаяу апарған немесе мәжбүрлеген, одан әрі Еуроодаққа және Италияға жеткізген. Мигранттардан Прато, Турин немесе Верона провинциясына дейінгі сапар үшін 9 500 еуроға (8 200 фунт) дейін ақы алынған.
Италияның тоқыма өнеркәсібінің орталығы болып табылатын шағын Прато қаласы Еуропадағы ең ірі қытай қауымдастықтарының біріне ие. Соңғы жылдары бұл қала киім ілгіштері мен жүк тасымалы нарығын бақылау үшін бәсекелес қытай мафия топтары арасындағы шайқас алаңына айналды. Қытай мафиясы заңсыз букмекерлік кеңселер, жезөкшелік және есірткімен де айналысады, сонымен қатар Пратоның тоқыма өнеркәсібін, әсіресе жылдам сән секторын, әртүрлі ұлттағы жұмысшылармен қамтамасыз етеді. Полиция тергеуі көрсеткендей, бұл жұмысшылар жиі қанауға ұшырайды: сағатына шамамен 3 еуро алады, күніне 13 сағат, аптасына жеті күн жұмыс істейді.