НЬЮ-ЙОРК (AP) — Консервативті халықаралық медиакомпания Epoch Times-тің бұрынғы қаржы директоры (CFO) ақша жуу ісі бойынша сот алқасын таңдау кезінде кінәсін мойындап, $67 млн алаяқтық схемасына қатысқанын мойындады. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы Associated Press басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
Секокус, Нью-Джерси тұрғыны 63 жастағы Вейдонг "Билл" Гуань Манхэттеннің федералды сотында кінәсін мойындап, прокуратура сипаттағандай, алаяқтық жолмен алынған жұмыссыздық бойынша жәрдемақылар мен басқа да қаражаттарды Нью-Йорктегі медиакомпанияның банктік шоттары мен онымен байланысты ұйымдар арқылы жуу схемасына қатысқанын мойындады.
Заңсыз қаржылық операцияларға қатысты айыптау 10 жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейді. Судья Виктор Марреро дереу үкім шығару күнін белгілемеді, Гуань кепілмен босатылды.
Гуань өз рөлін мойындай отырып, ол бақылаған шоттар арқылы өтетін ақшаның "қылмыстық жолмен алынған болу ықтималдығы жоғары" екенін білетінін айтты. Ол ақшаның алаяқтықпен байланысты болу ықтималдығына қарамастан, өзіне берілген түсініктемелерді "қабылдауды таңдап", "өз күмәнін тексеру үшін тереңірек қарамағанын" айтты.
"Бұл үлкен пайымдау қателігі болды", - деді Гуань судьяға. "Бұл дұрыс емес еді және мен өз әрекеттерім үшін өте өкінемін". Судьяның сұрағына жауап бере отырып, Гуань өзінің не істеп жатқанының дұрыс емес және заңсыз екенін білетінін растады. Бірақ судья одан кінәлі екенін сұрағанда, ол: "Мен өзімді кінәлі сезінемін" деп жауап берді. Марреро оған бұл сезім емес, кінәлі екендігі туралы мәселе екенін айтты.
Сот құжаттарына сәйкес, Гуань басқарған компанияның "Make Money Online" тобы 2020 жылдан бастап криптовалютаны пайдаланып, "ондаған миллион доллар қылмыстық кірісті", соның ішінде алаяқтық жолмен алынған жұмыссыздық бойынша жәрдемақыларды сатып алған. Ұрланған жеке деректер ақша жуу схемасының бөлігі ретінде шоттар ашу үшін пайдаланылған. Ақша Epoch және Гуаньның жеке банктік және криптовалюталық шоттары арқылы одан әрі жуылған.
Прокурорлар айыптаулардың медиакомпанияның жаңалық жинау қызметіне қатысы жоқ екенін айтты. Прокурор судьяға сот процесіне Epoch Times-тің қазіргі және бұрынғы қызметкерлерінің куәліктері, криптовалюта жазбалары және жүздеген электрондық хаттар мен мәтіндік хабарламалар, соның ішінде Гуаньның банктерді әртүрлі шоттар арқылы өтетін кірістің сипаты туралы жасырған хабарламалары кіретінін айтты.
Федералды прокурорлар ақша жуу басталған кезде медиакомпанияның кірісі шамамен 410% -ға, $15 млн-нан $62 млн-ға дейін өскенін айтты. Гуань банктер операциялардың көбеюі туралы сұрағанда, заңды қайырымдылықтардың көбейгенін айтып, өтірік айтқан.
Epoch Times прокуратурамен толық ынтымақтастықты уәде етіп, жылдар бойы саяси консервативті болып, президент Дональд Трампты қолдады. Гуань тұтқындалғаннан кейін медиакомпания: "Epoch Times өз іс-әрекеттерінде адалдықты бәрінен жоғары қоятын жетекші принципке ие" деп мәлімдеді.