Әлемдегі ең үлкен бухгалтерлік фирма Роман Абрамовичтің байлығын жасыруға және салықтан жалтаруға құжаттарды бұрмалауға көмектескен. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы BBC News басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
BBC Panorama тергеуінің нәтижесінде Кипрде Deloitte қол қойған есептік құжаттарда суперяхталар, сарайлар мен жеке ұшақтар сияқты 672 миллион доллар (508 миллион фунт) тұратын активтер Абрамовичтің компания есепшоттарынан жоғалып кеткені анықталды.
Deloitte сондай-ақ құжаттарды бұрмалау арқылы олигархтың байлығына салынатын үлкен салық төлемінен жалтару схемасы бойынша кеңес берген болуы мүмкін.
Қаржылық қызметтер құқығы саласының сарапшысы, адвокат Эндрю Митчелл KC Panorama ұсынған дәлелдердің бұл схеманы «қарапайым» салықтан жалтару деп атады және «бұдан ашығырақ болуы мүмкін емес» деді.
Роман Абрамовичтің заңгерлері ол салықтан жалтарғанын немесе байлығын жасырғанын жоққа шығаратынын мәлімдеді. Олар Panorama оның кез келген құжатты бұрмалау туралы білгеніне, рұқсат бергеніне немесе басшылық еткеніне ешқандай дәлел келтірмегенін айтып, кәсіби мамандардың кеңесіне сүйену заңды деп санайтынын білдірді.
Deloitte Cyprus өз кезегінде «қолданыстағы заңдарға сәйкес әрекет ететінін» мәлімдеді.
Бұл қорытындылар BBC Panorama мен Bureau of Investigative Journalism бірлескен тергеуінің нәтижесінде жарияланды.
Жиырма жылға жуық уақыт бойы Роман Абрамович Ұлыбританиядағы ең танымал ресейлік олигарх болды. Ол Лондонда қарсы алынып, 2003 жылы «Челси» футбол клубын сатып алып, клубтың ең табысты кезеңін қаржыландырды. Алайда 2022 жылы Ресейдің Украинаға толық ауқымды басып кіруінен кейін ол президент Владимир Путиннің серіктесі ретінде Ұлыбритания үкіметі тарапынан санкцияға ұшырап, клубты сатуға мәжбүр болды.
Абрамович Түркияда тұрады деп хабарланған, өйткені бұл ел санкцияларды қолданбағандықтан ол үшін қауіпсіз баспана болып табылады. Джерси аралында оның 5,4 миллиард фунт активі тұтқындалып, төрт жыл бойы қылмыстық тергеу жүргізіліп жатыр.
Олигархтың заңгерлері BBC-ге ол Джерси тергеуіндегі айыптауларды жоққа шығаратынын және оның «саяси мақсатта жүргізілгенін» айтатынын мәлімдеді.
Біздің тергеу Абрамовичтің бизнес империясының қалай басқарылғаны туралы жаңа дәлелдерді анықтады. Сондай-ақ ол оның кейбір кәсіби кеңесшілерінің адалдығына қатысты маңызды сұрақтар туғызады.
Дәлелдер 1995-2022 жылдар аралығында олигархтың қаржысы мен Кипрден басқарылатын оффшорлық компаниялар желісінің қызметі туралы мыңдаған құжатты қамтитын ақпараттың таралуынан алынды. Кипр бұрын ресейліктер арасында танымал салықтық баспана болған.
BBC және Guardian, Paper Trail Media, Organised Crime and Corruption Reporting Project, Cyprus Investigative Reporting Network сияқты медиа серіктестер, сондай-ақ Bureau of Investigative Journalism 2023 жылдан бері International Consortium of Investigative Journalists-тің Cyprus Confidential тергеуі аясында тараған құжаттар туралы хабарлап келеді.
2022 жылы Panorama сондай-ақ Абрамовичтің 1990-жылдары ресейлік мемлекеттік мұнай компаниясын сатып алу жөніндегі жемқорлық мәмілесінен байлық тауып, он жылдан кейін оны үкіметке миллиардтаған пайдамен қайта сатқаны туралы хабарлаған. Ол бұған дейін мәміледегі жемқорлық туралы айыптауларды жалған деп мәлімдеген.
Абрамовичтің Ресейдегі мұнай мәмілелерінен түскен пайдасы оффшорлық компаниялар желісіне бағытталды. Оларды Кипрдің екінші үлкен қаласы Лимассолдағы MeritServus атты корпоративтік қызмет көрсету фирмасы басқарды.
2005 жылға дейін Deloitte — қазір бухгалтерлік саланы басып-жаншып отырған «үлкен төрттіктің» ең үлкені — MeritServus-ке иелік етті. Олар бөлінгеннен кейін екі компания Абрамовичтің серіктестерімен бірлесіп, оның жаһандық байлығын басқару үшін тығыз жұмыс істеді.
MeritServus-тен тараған құжаттар олардың кейбір тәжірибелерін ашады.
Біздің кері мерзімделген құжаттардың бірінші мысалы 2006 жылға жатады. Ол кезде Кипрдегі жаңа заң компания есепшоттарын жария етуді талап етті. Жаңа ашықтық заңы Абрамовичтің орасан байлығының құпияларын ашу қаупін тудырды.
Deloitte Cyprus оның кипрлік Amiscan Investments компаниясы үшін 2003 жылға арналған есепшот жобаларын дайындаған, бірақ оларды әлі аяқтамаған болатын. Есепшоттарда 672 миллион долларлық сәнді мүлік егжей-тегжейлі көрсетілген.
Батыс Сассекстегі сарай, Лондондағы сәнді пәтер және Оңтүстік Франциядағы жер үй — барлығы кіргізілген, сонымен қатар олигархтың сол кездегі тікұшақтары, жеке ұшақтары және 147,5 миллион долларлық Pelorus кемесін қоса алғанда, шағын кеме флоты да бар еді.
Оларды құпия ұстау үшін Абрамовичтің серіктестері мен MeritServus тарихты қайта жазуға шешім қабылдады. Олар активтерді жасыруға болатын Британдық Виргин аралдарындағы (BVI) Amiscan-ның бас компаниясына аудару арқылы ашықтық заңын айналып өту жоспарын жасады. Және өзгерісті 2003 жылы болғандай көрсету үшін үш жылға кері мерзімдеді.
Deloitte Cyprus кері мерзімделген құжаттарды қарап шығып, олардың Amiscan есепшоттарынан активтерді алып тастауға мүмкіндік беретіндей «жеткілікті» деп мәлімдеді.
2003 жылғы есепшоттарға Deloitte 2006 жылы қол қойғанда, үйлер, ұшақтар мен яхталар бір қаламның сызығымен жоғалып кетті. Тек 75 000 долларлық активтер қалды.